مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/09/30
شرکت گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان - نماد: فلات
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/12/23
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ
1397/01/28
درمحل
شرکت واقع در تهران شهرک غرب- بلوارفرحزادي- انتهاي خيابان سپهر- پلاک 206
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت کک طبس
37200
0.02 %
خانم نرجس خاتون پاک نيت
250000
0.11 %
خانم رائيکا کاشفي پور
250000
0.11 %
شرکت بازرگاني افق فلات ايرانيان
660000
0.29 %
آقاي کاظم کاشفي پور
1082884
0.47 %
شرکت مهندسي آذر طيف سپاهان
2000000
0.87 %
شرکت نگين شفق سپهر
2254997
0.98 %
شرکت اويول
3934290
1.71 %
آقاي سيدحميدرضا شکيبي
5056589
2.2 %
شرکت سد سازان آبادگر
6232250
2.71 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان
6330000
2.75 %
آقاي سالار علياري کرده ده
10214516
4.44 %
ساير سهامداران
14032651
6.1 %
شرکت ره اختران نور
14292400
6.21 %
آقاي شروين هاشمي فشارکي
24820002
10.79 %
خانم شادي هاشمي فشارکي
25432900
11.06 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
25729343
11.19 %
جمع
142610022
62 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
نجمي هاشمي فشارکي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد گلشني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد حميدرضا شکيبي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد برومند
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ره اختران نور
10103053390
اصلی
مجيد برومند
0052846253
عضو هیئت مدیره
موظف
بازرگاني افق فلات ايرانيان
10320155234
اصلی
بابک جهان آرا
0942864638
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
نگين شفق سپهر
10320611838
اصلی
بهرام کلانترپور
0047361050
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
صنعتي و معدني کانسرام
220845
اصلی
سيدمحمدجعفر مرعشي شوشتري
1755197608
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
10101634157
اصلی
مجيد نوروزي
0600129705
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۴۶,۱۵۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۱,۵۳۲
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۸۱,۵۳۲
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۱,۵۳۲
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۳۵,۳۸۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۵,۳۸۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۵,۳۸۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۰۱)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۳۰,۰۰۰
سياق نوين جهان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
ره اختران نور
حقوقی
سهامی خاص
10103053390
اصلی
بازرگاني افق فلات ايرانيان
حقوقی
سهامی خاص
10320155234
اصلی
نگين شفق سپهر
حقوقی
سهامی خاص
10320611838
اصلی
کک طبس
حقوقی
سهامی خاص
224709
علیالبدل
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
حقوقی
سهامی عام
10101634157
اصلی
بازرگاني مهرآذين صنعت نوژان
حقوقی
سهامی خاص
10104040175
اصلی
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان
حقوقی
سهامی عام
120320
علیالبدل
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
15,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري اهداف
حقوقی
263475
شرکت صنعتي معدني نگين شفق آرمان
حقوقی
332092
ره اختران نور
حقوقی
10103053390
شرکت توسعه صنعت شايان
حقوقی
242741
بازرگاني افق فلات ايرانيان
حقوقی
10320155234
نجمي هاشمي فشارکي
حقیقی
0043218857
بهرام کلانترپور
حقیقی
0047361050
اصغر فخريه کاشان
حقیقی
4323163861
ميرعمادالدين مديرزاده تهراني
حقیقی
0452694914
سيد ماشااله شکيبي
حقیقی
0839429071
شرکت تامين سرمايه نوين
حقوقی
321752
نگين شفق سپهر
حقوقی
10320611838
کک طبس
حقوقی
224709
صنعتي و معدني کانسرام
حقوقی
220845
حسين عبده تبريزي
حقیقی
0031766714
سيدمحمدجعفر مرعشي شوشتري
حقیقی
1755197608
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
حقوقی
10101634157
توسعه معدني و صنعتي صبا نور(شرکت تامين مواد اوليه فولاد صبا نور)
حقوقی
129266
مجيد برومند
حقیقی
0052846253
علي محمد يزدان جو
حقیقی
1262626161
بابک جهان آرا
حقیقی
0942864638
ولي نادي قمي
حقیقی
2061934617
توسعه معدني و صنعتي صبانور
حقوقی
10101726150
مجيد نوروزي
حقیقی
0600129705
بازرگاني مهرآذين صنعت نوژان
حقوقی
10104040175
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان
حقوقی
120320
حسين غديريان چهارسوقي
حقیقی
1750545713
شرکت مهندسي آذر طيف سپاهان
حقوقی
10260354477
نيما شهبازي
حقیقی
3962630899
يگانه انديش سرمايه
حقوقی
10320170526
يگانه انديش صنعت
حقوقی
10103510163
يگانه انديش سازه
حقوقی
10320125420
يگانه انديش نفت
حقوقی
10104075247
ابراهيم صادقي
حقیقی
5149546135
اميدرضا طالشيان
حقیقی
2092369792
محمد بيات
حقیقی
3933391113
حسن پلارک
حقیقی
3051910163
محمد کشاني
حقیقی
0037267574
اميررضا پاينده ثاني
حقیقی
0690330529
*
حقیقی
حقوقی
*