مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت ورزيران - نماد: کورز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1398/04/26 درمحل  دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان آفريقا (نلسون ماندلا)نبش ميرداماد، کوچه شهيد عمدي پلاک 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حسين عزيزي11660.01 %
آقاي محمد حسيني داويجاني20000.01 %
محمد شيشه بري34660.02 %
آقاي هوشنگ ميرابي900000.45 %
هدايت اله عنايتي3000001.5 %
ناهيد لطفي زاده3020001.51 %
مرجان عنايتي7020003.51 %
مريم عنايتي7020003.51 %
خانم سودابه ايلخاني زاده266666613.33 %
آقاي سيامک ايلخاني زاده325364916.27 %
آقاي حمزه ايلخاني زاده 583743129.19 %
جمع1386037869.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هدايت اله عنايتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هوشنگ ميرابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسيني داويجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد شيشه بري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۵,۸۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۳,۱۶۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۳,۱۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۳,۱۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۹,۰۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۹,۰۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۹,۰۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۲۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جهان اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمد شيشه بريحقیقی4431379134اصلی
حسين عزيزيحقیقی2909401235اصلی
هدايت اله عنايتيحقیقی2802313381اصلی
محمد حسيني داويجانيحقیقی3873197553اصلی
هوشنگ ميرآبيحقیقی4609040069اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 300 600 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ندارد