مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بانک شهر - نماد: وشهر(شهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/06/31 درمحل  تهران ، خيابان فردوسي ، نرسيده به ميدان فردوسي ، انتهاي کوچه ضرابي ، ساختمان مرکزي بانک شهر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2203161041.41 %
صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران7786420315 %
شهرداري قزوين10333893726.64 %
شهرداري کرج10900988447 %
شهرداري تبريز10900988447 %
شهرداري شيراز10900988447 %
شهرداري قم10900988447 %
شهرداري اصفهان11639151027.47 %
شهرداري مشهد13728324058.82 %
شهرداري تهران155728406310 %
جمع1048677445367.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالفضل فلاح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامحسين تابش فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عليرضا سيد اردوبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هوشنگ عمراني کلوچه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيدمحمدمهدي احمدي0061995193اصلیعضو هیئت مدیره موظف
احمد درخشنده1229454152اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محسن زرندي مقدم0071702385اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
جواد عطاران6358722247اصلیعضو هیئت مدیره موظف
رضا ياري فرد4208616075اصلیعضو هیئت مدیره موظف
رحيم طاهري2249683131اصلیرئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲۳,۵۹۲,۹۰۱)
تعدیلات سنواتی
(۲۶,۳۸۸,۸۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۴۹,۹۸۱,۷۹۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۴۹,۹۸۱,۷۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۴۹,۹۸۱,۷۹۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۴۹,۹۸۱,۷۹۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۴۹,۹۸۱,۷۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۵,۵۷۲,۸۴۱
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
همشهري ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
با توجه به ابلاغيه شماره 440/050/ب/1398 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا مبني بر برگزاري مجامع عمومي شرکت ها با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقيقي و حقوقي ، به استحضار ساير سهامداران گرامي مي رساند؛ امکان مشاهده زنده رويداد ها و آگاهي ازتصميمات مجمع ، از طريق پايگاه اطلاع رساني به نشاني shahr-bank.ir فراهم گرديده است .