مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فولاد خوزستان - نماد: فخوز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/30 درمحل  اهواز- سه راه فرودگاه - شهرک نفت - فاز 6 - مجتمع فرهنگي امام رضا(ع)- تالار اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي257592200.18 %
شرکت سرمايه گذاري (سهام عدالت)استان هرمزگان1063076850.73 %
شرکت سرمايه گذاري (سهام عدالت)استان همدان1137494030.79 %
شرکت سرمايه گذاري (سهام عدالت)استان گلستان1197065460.83 %
شرکت سرمايه گذاري (سهام عدالت)استان لرستان1362022880.94 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت)استان کرمانشاه1432893300.99 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت)استان سيستان و بلوچستان1584185641.09 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان آذربايجان غربي 1641218461.13 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان گيلان1895221551.31 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان کرمان2047847731.42 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان مازندران2100601441.45 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان آذربايجان شرقي2251576651.56 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان خوزستان 2667498171.84 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان اصفهان2724957091.88 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان فارس2988750812.07 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان خراسان رضوي 3524594642.44 %
ساير سهامداران3879146322.68 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان تهران4415683333.05 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني (سهام عدالت ) زير يک درصد 9381311286.48 %
شرکت سرمايه گذاري پايندگان599652718241.44 %
جمع1075180096574.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا فهمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کاظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود حسني زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر مشهدي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه اقتصادي پايندگان10103804083اصلیحسين طلائيان2002855188رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سامان تجارت مجد434137اصلیامين ابراهيمي0060672455عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت بنيان گستر کاوا423479اصلیمحمد کشاني0037267574نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان گيلان10720243977اصلیمحمد حسن عرفانيان آسيايي0940288801عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان خوزستان10860903365اصلیفرهاد شهرکي0942350839عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶,۲۷۵,۱۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۲۶۰,۰۳۵
تعدیلات سنواتی
(۸۵۱,۴۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۴۰۸,۵۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۷۸۸,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۱۹,۷۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷,۸۹۴,۹۷۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲۳,۸۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷,۵۷۱,۱۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۸۵۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۷۱۷,۱۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵۰
سرمایه
۱۴,۴۷۲,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد ، گسترش صنعت معدن و تجارت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.