مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
شرکت کارخانجات لوازم خانگي پارس - نماد: لخانه
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/03/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ
1398/03/30
درمحل
دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان طالقاني بين خ ايرانشهر و موسوي پ181
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
282459
0.06 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي
144849348
32.33 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين
293696900
65.54 %
جمع
438828707
97.93 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حسين رحماني نيا
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سعيد عبدالهي نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدمحمدعلي امام زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اشکان کاووسي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي
10101044869
اصلی
سجاد باشي فومني
2660429855
عضو هیئت مدیره
موظف
کارخانجات پارس الکتريک
10100367182
اصلی
حسين رحماني نيا
4591082970
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
10420205695
اصلی
اشکان کاووسي
0062366531
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين
10102585130
اصلی
پرويز نصيري قرچي
0071442219
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
صنايع غذايي دامون زاگرس بروجرد
10101849558
اصلی
علي صديقي
0043007864
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۸۴,۵۹۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۸۸,۶۶۶)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۸۸,۶۶۶)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۸۸,۶۶۶)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۰۴,۰۶۷)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۰۴,۰۶۷)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۰۴,۰۶۷)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۹
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۴۴۸,۱۰۰
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
22,000,000
27,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
جلسه با آرزوي توفيق و تعالي روزافزون براي شرکت در ساعت 10:40 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه يافت.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي
حقوقی
10101044869
کارخانجات پارس الکتريک
حقوقی
10100367182
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين
حقوقی
147960
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين
حقوقی
1
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
حقوقی
10420205695
عليرضا نورپور
حقیقی
6369431532
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين
حقوقی
10102585130
فضل اله جعفري
حقیقی
0039654451
تقي علي اکبرزاده
حقیقی
1260632458
علي شکوري
حقیقی
0082004511
علي صديقي
حقیقی
0043007864
محمدرضا فريوري
حقیقی
1286528291
سيدعبدالمحمد فياضي
حقیقی
0450958371
مجيد متقي فر
حقیقی
1728673070
محمد رضا محسني
حقیقی
0933908156
صادق بهروز
حقیقی
0491212615
عبدالحسين آژنگ
حقیقی
2000506380
محمدرضا شيخ الملوکي
حقیقی
3932351630
رحيم قرباني
حقیقی
2752350805
اسماعيل عليپور يگانه
حقیقی
1580143490
پرويز نصيري قرچي
حقیقی
0071442219
علي اصغر سجودي
حقیقی
0380772493
علي ملک
حقیقی
4590505800
حسين رحماني نيا
حقیقی
4591082970
اشکان کاووسي
حقیقی
0062366531
صنايع غذايي دامون زاگرس بروجرد
حقوقی
10101849558
سجاد باشي فومني
حقیقی
2660429855
غلامعباس آجرلو
حقیقی
5939279831
مريم آرامش
حقیقی
4070507612
ايرج محمدزاده
حقیقی
1620331683
حسين صالحي
حقیقی
0063227347
حسين بختياري
حقیقی
0492266395
فريبرز ظروفي
حقیقی
1552004155
سيدحسين جليلي فراشاه
حقیقی
0067457460
محمدمهدي فريدوند
حقیقی
2909853586
اميرمحمد آل يمين
حقیقی
0081744528
*
حقیقی
حقوقی
*