مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: با توجه به تنفس در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1400/04/26 و برگزاري آن در تاريخ 1400/05/06پيوست خلاصه تصميمات عمومي مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1400/05/06 جهت انتشار عموم ارسال مي گردد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه سرمد - نماد: وسرمد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/05 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/05/06 درمحل  شرکت به نشاني تهران-بلوار نلسون ماندلا - تقاطع اسفنديار - نبش خيابان آرش غربي - پلاک 113 طبق دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه تامين آتيه کارکنان سرمد60208650.24 %
شرکت سيمان کاوان بوکان(سهامي خاص)148306670.59 %
شرکت پاياپاي ملي483434051.93 %
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم1243833244.98 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي(سهامي عام)2448800299.8 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات (سهامي خاص)36199081414.48 %
موسسه توسعه همياري سپهر41145139916.46 %
شرکت آرمان انديشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر(سهامي خاص)(43097320917.24 %
ساير سهامداران44962628817.99 %
جمع209250000083.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجتبي کاتب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز اعتمادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد تقي چراغي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامران مهراني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مجتبي کاتب4609926652اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
سيدمحمد يمني0042889596اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اکبر عباسي ملکي5079610352اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اميرمهدي امينيان0450080341اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۲۸,۵۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۷۷,۱۳۲
تعدیلات سنواتی
(۴۹,۳۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۲۷,۸۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۴,۶۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۹۰۳,۸۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۶,۴۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۹۲,۸۵۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۶۱۴,۵۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۱۴,۵۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
پاداش (میلیون ریال) 1,575 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود