موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت توسعه سازه فولاد ايرانيان - نماد: تسفا(فسازه)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-002 مورخ 1402/01/26،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1402/04/27
درمحل
فاطمي -کارگر شمالي-خيابان شکراله -چهار راه آذر - پلاک 14در سالن جلسات شرکت توسعه سازه فولاد ايرانيان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| پارس نورد | 6570750 | 2.63 % |
|
| آرکا سازه هستي | 11030500 | 4.41 % |
|
| دنيا آريا دقت آرا | 12500000 | 5 % |
|
| سازه هاي فولادي ايستا | 12500000 | 5 % |
|
| سازه انديشه نسيم البرز | 12500000 | 5 % |
|
| دنيا آريا دقت آهن | 12500000 | 5 % |
|
| بنيان گستران تجارت علي | 13021575 | 5.21 % |
|
| پوشش فلزي ايران | 14007125 | 5.6 % |
|
| بنيان فلز ايرانيان امير | 14084050 | 5.63 % |
|
| ساير | 61396900 | 24.56 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سبلان سوله کاران | 10103686279 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران |
|
| پاي بند صدر سازه | 14007077958 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت مالي |
|
| علي مدحت | 4280558728 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت |
|
| مهندسي سازه انديشه نسيم البرز | 10103957320 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني |
|
| بنيان تجارت ايليا | 14007325247 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | ديپلم | ساير |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابوالفضل کدخدا زاده
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد شمس الدين سيد صدر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم سرفرازي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پريسا طاهري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1- افزايش سرمايه از محل آورده هاي نقدي
2- تصميم گيري درباره نکاتي که در پيوند و شايستگي مجمع عمومي عادي مي باشد.
|
|