مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت بيمه اتکايي ايرانيان - نماد: اتکاي(اتکايي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/12/20 درمحل  خيابان ملاصدرا خيابان شيرازي شمالي خيابان زاينده رود غربي پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تجارت پيشگان ميهن نگر پارس744500621.86 %
بانک سرمايه764857861.91 %
سام الکترونيک765517881.91 %
ليزينگ پاسارگاد781758941.95 %
پيام آوران مديريت ايرانيان790399991.98 %
بيمه دانا791990001.98 %
راديس798000002 %
تامين مسکن گروه مالي پاسارگاد875758932.19 %
آرمان گستر خردمند1024165562.56 %
دانا گستر کاسپين1056623772.64 %
سرمايه گذاري پارس آريان1187925112.97 %
توسعه مديريت پارس حافظ1386967343.47 %
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان1494383373.74 %
سام گروه1563517883.91 %
بازرگاني همقدم1563517883.91 %
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد1648825224.12 %
سرمايه گذاري فرهنگيان3143936837.86 %
بيمه پاسارگاد39999910810 %
تامين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگاد41175205210.29 %
ساير سهامداران42801741210.7 %
جمع327803329081.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رسول سعدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود صالح آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدمحمد آسودهءخلجاني1381468500اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
محمد ميهن يار0939342782اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
حجت پوستين چي0039137041اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
رسول سعدي1377239578اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
روح اله رهنمافلاورجاني0384685366اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۰۰۸,۰۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۷۳,۲۳۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۷۳,۲۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۸۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳۵,۷۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۲۴۳,۸۲۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱۸,۶۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۳۲,۵۲۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۷۹۲,۶۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۹۹۲,۶۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,300 7,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود/انتخاب اکچوئر رسمي طبق ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه