مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح در خصوص عنوان بازرس قانوني و حسابرس مي باشد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/10 شرکت صنايع گلديران - نماد: گلديرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/02/09 درمحل  تهران – خيابان شيخ بهايي جنوبي – شهرک والفجر – انتهاي خيابان ايرانشناسي – ميدان شهداي دانشجو – خيابان نهم – پلاک 6 مرکز همايشهاي سازمان مديريت صنعتي (ساختمان شماره 2) - سالن دکتر عادل آذر (آمفي تئاتر)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/10/10


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري ثابت نامي مفيد64971670.08 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز94971670.11 %
صندوق سرمايه گذاري ثروت داريوش116000000.14 %
ساير سهامداران138458920.17 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشرو204037950.24 %
شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند243000000.29 %
شرکت سبدگردان داريوش404000000.48 %
صندوق سرمايه گذاري .ا. ب. دارا داريوش2751822583.29 %
شرکت گروه توسعه گلديران627231215674.99 %
جمع667403843579.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرزام زماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميررضا درويش مقامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا مهرياب زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهام بياباني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه گلديران14009723577اصلیحسين حيدري0036682861رئیس هیئت مدیره موظفکاردانيمديريت بازرگانيبله
مهندسي و مشاوره صنايع مبتکران گلديران14005199350اصلیاميرعباس کائيني0068708149عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت بازرگانيبله
مشتريان گلديران10320871424اصلیفرزام زماني4072225886نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتبله
لجستيک گلديران نوين کيش10980166619اصلیسيدعلي هاشمي0064816117عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
حمل و نقل توسعه ترابر گلديران10103871633اصلیمجيد معيني1815595884عضو هیئت مدیرهغیر موظفکاردانيمديريت بازرگانيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/10/10 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/10/10
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۷۷۸,۴۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۶۲۸,۱۳۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۶۲۸,۱۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲۰,۹۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۳۰۷,۱۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۰۸۵,۵۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۹,۹۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۹۸۵,۶۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۳۶,۳۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۱۴۹,۲۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۸,۳۶۳,۸۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,400 16,728 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
21,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
21,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
21,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت