مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سيمان سفيد ني ريز - نماد: سنير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/22 درمحل  سالن آمفي تئاتر شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) به نشاني تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني شماره 334 ساختمان IGI   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تهران بتون(سهامي خاص)150 %
شرکت سيمان فارس نو (سهامي عام)39020 %
شرکت صنايع سيمان غرب (سهامي عام)40300 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه سرمايه و صنعت غدير(سهامي عام43635924.36 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي1584761815.85 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس وخوزستان5766385157.66 %
جمع7788300877.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامران مهراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عرب علي دوستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود اکبري شهرستاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان فارس نو10101258929اصلیحسن شعبان پور2559063549عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیعلي رضا نصيري0941781690عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع سيمان غرب10660015738اصلیمازيار اسمعيلي1817096230عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیداود اکبري شهرستاني0052139484نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري خوارزمي10101750182اصلیحسين ابراهيمي صدرآبادي0938398016رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴۷,۱۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰۸,۱۴۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰۸,۱۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱,۱۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۶۸,۲۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۶۸,۲۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۳۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۶,۷۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۴۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۳۱۵
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان فارس نوحقوقیسهامی عام10101258929اصلی
صنايع سيمان غربحقوقیسهامی خاص10660015738اصلی
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی
سرمايه گذاري خوارزميحقوقیسهامی عام10101750182اصلی
تهران بتونحقوقیسهامی خاص10100584732اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- حق حضور ماهيانه اعضاي کميته حسابرسي داخلي 28،000،000 ريال براي تشکيل حداقل يک جلسه در هر ماه تعيين و مقرر شد از ابتداي سال مالي منتهي به پايان اسفند 1400 پرداخت گردد. 2- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، به شرح بند 7 گزارش بازرس قانوني و يادداشت توضيحي شماره 33 همراه صورت هاي مالي که به تصويب هيات مديره شرکت رسيده، با تاکيد برضرورت رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.