مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/10 شرکت صنايع گلديران - نماد: گلديرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1400/10/21 درمحل  تهران خيابان گاندي جنوبي ، کوچه شهاب ( يازدهم ) ، پلاک 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي مشاوره صنايع مبتکران گلديران10000 %
شرکت مشتريان گلديران10000 %
شرکت لجستيک گلديران نوين کيش10000 %
شرکت حمل و نقل توسعه ترابر گلديران 10000 %
شرکت گروه توسعه گلديران3799996000100 %
جمع380000000045.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين حيدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد معيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزام زماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرعباس کائيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه توسعه گلديرانحقوقیسهامی خاص14009723577اصلی
مهندسي و مشاوره صنايع مبتکران گلديرانحقوقیسهامی خاص14005199350اصلی
مشتريان گلديرانحقوقیسهامی خاص10320871424اصلی
لجستيک گلديران نوين کيشحقوقیسهامی خاص10980166619اصلی
حمل و نقل توسعه ترابر گلديرانحقوقیسهامی خاص10103871633اصلی