د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد علي محمدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي محمد خاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نوروز لقماني شهميري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رامتين قسمتي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۹۷۲,۵۹۷
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۰۸۳,۷۲۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۰۸۳,۷۲۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۱۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱,۰۱۲,۵۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶۳,۱۲۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۰۳۵,۷۲۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۸,۶۳۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۹۸۷,۰۹۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۵۰,۵۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۳۶,۵۹۲
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۰۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۲۱۵,۰۰۰
|
هميار حساب
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
خدمات بازرگاني پيمان امير | حقوقی | سهامی خاص | 10101759580 | اصلی |
نوين آلياژ سمنان | حقوقی | سهامی خاص | 10860285884 | اصلی |
گروه صنعتي الکترو نيکتا تنگ | حقوقی | سهامی خاص | 10102202610 | اصلی |
صنايع چوب کلاته رودبار | حقوقی | سهامی خاص | 10101352647 | اصلی |
اسمعيل صالحي | حقیقی | | 4709655480 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
1-معاملات مشمول ماده 129قانون تجارت تصويب شد.
2-حق الزحمه رييس و اعضاي کميته حسابرسي به ازاي هر جلسه مبلغ 10ميليون ريال تعيين گرديد.
|