مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت لابراتوارهاي رازک - نماد: درازک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/04 درمحل  خيابان وليعصر -بالاتر از جام چم -نرسيده به چهارراه شهيد چمران(چهارراه پارک وي)-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت زاگرس فارمد پارس (سهامي عام)80760 %
شرکت توزيع داروهاي دامي داروپخش 86760 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي146342531.65 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين336282153.78 %
شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار(سهامي عام)423930174.77 %
شرکت سرمايه گذاري البرز ( سهامي عام )11845362813.32 %
شرکت داروپخش ( سهامي عام )45646548951.32 %
جمع66559135474.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  وحيد هاشم بيک محلاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد همداني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیفرهاد همداني3781922898عضو هیئت مدیره موظفخیر
دارو پخش10100835286اصلیعلي مرتضوي تبريزي0061742813عضو هیئت مدیره موظفخیر
توزيع داروهاي دامي دارو پخش10200110859اصلیجليل يعقوب زاده0073888753عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیقيس بدري0411085204رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دارو سازي زاگرس فارمد پارس10740034217اصلیسيدحميد جمال الديني عزآبادي4431754598عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۸۲۵,۷۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۷۷۹,۲۱۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۷۷۹,۲۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۳۳۴,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۹۶,۵۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۸,۴۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۹,۶۵۰)
سود قابل تخصیص
۲,۹۴۴,۵۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۹۴۴,۵۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۶۵۰,۷۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹۳,۸۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۱۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۹۸۰
سرمایه
۸۸۹,۵۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 29,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.