مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا - نماد: وساپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/04/12 درمحل  کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو سالن سردار شهيد حاج قاسم سليماني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4256567523.99 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا(سهامي عام)719684081967.42 %
جمع762249757171.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن احدزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فريدون امجديان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد تک روستا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712اصلیمجيد حسيني2802661795عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098اصلیحميد شهياز0041232119رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني سايپا يدک10101336827اصلیسيدرضا حسيني5658878608عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110اصلیيوسف نديلي0055451543نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا10101160229اصلیسيدعلي فتاحي1670648362مدیر عامل موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۳۹۸,۸۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۹۸۴,۷۸۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۹۸۴,۷۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹۲,۱۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۷۹۲,۶۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۱۹۱,۵۰۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۱۹,۹۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۹۷۱,۵۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۴۸,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۵۲۳,۲۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۲
سرمایه
۱۰,۶۷۵,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايراني توليد اتومبيل سايپاحقوقیسهامی عام10100448712اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقیسهامی عام10101852098اصلی
بازرگاني سايپا يدکحقوقیسهامی خاص10101336827اصلی
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپاحقوقیسهامی خاص10101443110اصلی
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپاحقوقیسهامی خاص10101160229اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,875 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: