مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت جوش و اکسيژن ايران - نماد: فجوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/04/20 درمحل  کارخانه مشهد: کيلومتر4 جاده مشهد قوپان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
غلامرضاشوندي40670.04 %
ساير سهامداران 1220731.18 %
ابوالفضل يزدياني 4607234.45 %
هادي ابراهيميان عيدگاه7241517 %
حامدابراهيميان عيدگاه7512447.26 %
مجيد ابراهيميان عيدگاه209766720.27 %
حسين اراهيميان 571702155.24 %
جمع987694695.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين ابراهيميان عيدگاه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا شوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل يردياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد کروجي طرقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
آقاي غلامرضا شوندي4031769164اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
آقاي حسين ابراهيميان عيدگاه 0938387138اصلیعضو هیئت مدیرهموظفديپلم
آقاي ابوالفضل يزدياني1062577736اصلیعضو هیئت مدیرهموظفديپلم
آقاي هادي ابراهيميان عيدگاه0934140049اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفديپلم
مجيد ابراهيميان عيدگاه 0930848896اصلیعضو هیئت مدیرهموظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴۹,۴۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲۱,۱۶۰)
تعدیلات سنواتی
(۲,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۲۳,۲۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۲۳,۲۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۷۲,۷۳۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۷۲,۷۳۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۷۲,۷۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴,۷۷۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰,۳۵۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان ، قدس


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: