مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 676687 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون - نماد: شگامرن(شگام)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/25
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ
1399/06/31
درمحل
تهران- الوند- خيابان سي و يکم- خيابان زاگرس -پلاک 19 – ساختمان زاگرس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت توسعه روزآمد (با مسئوليت مجدود)
7100
0.01 %
شرکت پترو صنعت کاويان شيمي (سهامي خاص)
229500
0.38 %
شرکت بين المللي تجارت الوند (سهامي خاص)
600000
1 %
ساير سهامداران
1475770
2.46 %
بانک گردشگري (سهامي عام)
2833010
4.72 %
شرکت گسترش صنايع و معادن ماهان (سهامي عام)
3267000
5.45 %
شرکت سرمايه گذاري الوند (سهامي عام)
49729400
82.88 %
جمع
58141780
96.9 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حامد واحدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جواد پاک نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي آقا لطفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد هادي جليليان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
پترو صنعت کاويان شيمي
10102868794
اصلی
جواد پاک نژاد
1465440100
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
بين المللي تجارت الوند
10102383383
اصلی
سيدحميد واحدي
0036600571
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
توسعه الوند خاورميانه
10103042946
اصلی
سيديحيي واحدي
0037010123
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
صنعتي و بازرگاني الوند تدارک
10102651767
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري الوند
10320141538
اصلی
حامد واحدي
0055149596
رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۳۸,۹۰۸)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۳۸,۹۰۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳۸,۹۰۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳۸,۹۰۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۳۱۵)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۶۰,۰۰۰
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
پترو صنعت کاويان شيمي
حقوقی
سهامی خاص
10102868794
اصلی
بين المللي تجارت الوند
حقوقی
سهامی خاص
10102383383
اصلی
سرمايه گذاري الوند
حقوقی
سهامی عام
10320141538
اصلی
گسترش صنايع و معادن ماهان
حقوقی
سهامی عام
10320729135
اصلی
توسعه روزآمد
حقوقی
با مسئولیت محدود
14006993537
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
حامد واحدي
حقیقی
0055149596
پترو صنعت کاويان شيمي
حقوقی
10102868794
بين المللي تجارت الوند
حقوقی
10102383383
توسعه الوند خاورميانه
حقوقی
10103042946
سيدحميد واحدي
حقیقی
0036600571
سيديحيي واحدي
حقیقی
0037010123
جواد پاک نژاد
حقیقی
1465440100
قادر نبوي علمداري
حقیقی
5059598454
وحيد شهبا
حقیقی
3071000766
صنعتي و بازرگاني الوند تدارک
حقوقی
10102651767
سرمايه گذاري الوند
حقوقی
10320141538
گسترش صنايع و معادن ماهان
حقوقی
10320729135
توسعه روزآمد
حقوقی
14006993537
داريوش قنبري
حقیقی
6169504900
سرمايه گذاري نماد سبحان
حقوقی
10102891000
پارس شايمند
حقوقی
14008551513
حميدرضا جعفري
حقیقی
0063596423
احسان اله بيات
حقیقی
0532094387
*
حقیقی
حقوقی
*