مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون - نماد: شگامرن(شگام)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 درمحل  تهران- الوند- خيابان سي و يکم- خيابان زاگرس -پلاک 19 – ساختمان زاگرس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه روزآمد (با مسئوليت مجدود)71000.01 %
شرکت پترو صنعت کاويان شيمي (سهامي خاص)2295000.38 %
شرکت بين المللي تجارت الوند (سهامي خاص)6000001 %
ساير سهامداران14757702.46 %
بانک گردشگري (سهامي عام)28330104.72 %
شرکت گسترش صنايع و معادن ماهان (سهامي عام)32670005.45 %
شرکت سرمايه گذاري الوند (سهامي عام)4972940082.88 %
جمع5814178096.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حامد واحدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد پاک نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي آقا لطفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد هادي جليليان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پترو صنعت کاويان شيمي10102868794اصلیجواد پاک نژاد1465440100عضو هیئت مدیره موظفخیر
بين المللي تجارت الوند10102383383اصلیسيدحميد واحدي0036600571نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه الوند خاورميانه10103042946اصلیسيديحيي واحدي0037010123عضو هیئت مدیره موظفخیر
صنعتي و بازرگاني الوند تدارک10102651767سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري الوند10320141538اصلیحامد واحدي0055149596رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۳۸,۹۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۳۸,۹۰۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳۸,۹۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳۸,۹۰۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۳۱۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پترو صنعت کاويان شيميحقوقیسهامی خاص10102868794اصلی
بين المللي تجارت الوندحقوقیسهامی خاص10102383383اصلی
سرمايه گذاري الوندحقوقیسهامی عام10320141538اصلی
گسترش صنايع و معادن ماهانحقوقیسهامی عام10320729135اصلی
توسعه روزآمدحقوقیبا مسئولیت محدود14006993537اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: