مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/10/30
شرکت سيمان ايلام - نماد: سيلام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/02/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1397/02/30
درمحل
سالن اجتماعات شرکت سيمان تهران واقع در تهران خيابان شهيد تقوي ( کوشک) خيابان شهيد انوشيرواني پلاک 5
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/10/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت پريفاب
1274
0 %
ساير سهامداران
334136
0.08 %
شرکت سيمان هگمتان
2361132
0.57 %
مديريت توسعه گوهران اميد
2411837
0.58 %
شرکت سرمايه گذاري اميد
194051073
47.04 %
شرکت سيمان تهران
207969077
50.42 %
جمع
407128529
98.7 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
هادي طاهري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهرداد نعمتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد صالحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين اکبري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سيمان تهران
10861081241
سهامی عام
اصلی
حسين اکبري
3874812022
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
پريفاب
10100492101
سهامی خاص
اصلی
داود زارعين بين آبادي
0056211678
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
10102258090
سهامی عام
اصلی
عبداله پرندوار
4250508013
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
10102823179
سهامی عام
اصلی
محسن نجم زاده
0532827015
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سيمان هگمتان
10820049324
سهامی عام
اصلی
بهمن ده بزرگي
3295994144
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/10/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/10/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۹۴,۱۹۶)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۵۰,۴۵۶)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۵۰,۴۵۶)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۵۰,۴۵۶)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۳۴۴,۶۵۲)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۴۴,۶۵۲)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۴۴,۶۵۲)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۷۱)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۴۱۲,۵۰۰
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سيمان تهران
حقوقی
سهامی عام
10861081241
اصلی
پريفاب
حقوقی
سهامی خاص
10100492101
اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
حقوقی
سهامی عام
10102258090
اصلی
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
حقوقی
سهامی عام
10102823179
اصلی
سيمان هگمتان
حقوقی
سهامی عام
10820049324
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,000,000
9,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيمان تهران
حقوقی
10861081241
پريفاب
حقوقی
10100492101
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
حقوقی
10102258090
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
حقوقی
10102823179
سيمان هرمزگان
حقوقی
46412
سيمان هگمتان
حقوقی
10820049324
اکبر دهنوي فرد
حقیقی
2351421480
علي بخشايش
حقیقی
1376986671
سيد عطاءا... سيدان
حقیقی
1860965784
غلامعلي عرفاني جباريان
حقیقی
0938375806
عباسعلي معينيان
حقیقی
4569666329
محمد مسعود سميعي نژاد
حقیقی
4072186651
علي رجبي
حقیقی
4500084487
منوچهر رئيسي
حقیقی
2121791779
ابراهيم خليل احتشام
حقیقی
2754081437
ابراهيم معدن پيشه
حقیقی
0321688686
حامد اصل روستا
حقیقی
0066085020
محمد فاطميان
حقیقی
4072188921
عليرضا شهبازي
حقیقی
3961660913
مجتبي فرونچي
حقیقی
2790397074
محمدرضا صارمي
حقیقی
4072549827
محمد زرکش
حقیقی
4432561866
عبداله پرندوار
حقیقی
4250508013
مهدي اصفهاني
حقیقی
0048995061
بهمن ده بزرگي
حقیقی
3295994144
بهمن ده بزرگي
حقیقی
2295994144
مهدي اميني يکتا
حقیقی
0043229451
محسن نجم زاده
حقیقی
0532827015
حسين اکبري
حقیقی
3874812022
داود زارعين بين آبادي
حقیقی
0056211678
سجاد عطائي روياني
حقیقی
0639434975
شمس اله محمدي
حقیقی
4897585198
محمود نعمتيان
حقیقی
1466307862
سيد عليرضا هاشمي
حقیقی
3500818994
حميد اقباليان
حقیقی
3871022195
بهروز بهمنش
حقیقی
1288768915
داود مشهدي ابوالقاسم اصفهاني
حقیقی
0492454329
فرشاد فيروزجائي کاردر
حقیقی
2092396579
حميدرضا ساراني
حقیقی
0942686276
عليرضا همتي تبارلطفي زنجاني
حقیقی
4284927159
مهدي سرخان پور
حقیقی
1639106499
سعيد کريمي نژاد
حقیقی
1290934819
شعبان فروتن
حقیقی
4529698017
مهدي حقيقي کفاش
حقیقی
0050143557
حسن فياضي
حقیقی
0792998987
سيدهوشنگ خلفوندي
حقیقی
4071591595
*
حقیقی
حقوقی
*