مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/10/30 شرکت سيمان ايلام - نماد: سيلام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/02/30 درمحل  سالن اجتماعات شرکت سيمان تهران واقع در تهران خيابان شهيد تقوي ( کوشک) خيابان شهيد انوشيرواني پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پريفاب12740 %
ساير سهامداران 3341360.08 %
شرکت سيمان هگمتان23611320.57 %
مديريت توسعه گوهران اميد24118370.58 %
شرکت سرمايه گذاري اميد19405107347.04 %
شرکت سيمان تهران20796907750.42 %
جمع40712852998.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان تهران10861081241سهامی عاماصلیحسين اکبري3874812022عضو هیئت مدیره موظفخیر
پريفاب10100492101سهامی خاصاصلیداود زارعين بين آبادي0056211678رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090سهامی عاماصلیعبداله پرندوار4250508013عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179سهامی عاماصلیمحسن نجم زاده0532827015نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان هگمتان10820049324سهامی عاماصلیبهمن ده بزرگي3295994144عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۹۴,۱۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۵۰,۴۵۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۵۰,۴۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۵۰,۴۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۴۴,۶۵۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۴۴,۶۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۴۴,۶۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۷۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۱۲,۵۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان تهرانحقوقیسهامی عام10861081241اصلی
پريفابحقوقیسهامی خاص10100492101اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميدحقوقیسهامی عام10102823179اصلی
سيمان هگمتانحقوقیسهامی عام10820049324اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد