مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت سيمان سپاهان - نماد: سپاها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1397/09/12 درمحل  تهران - ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي - بلوار دهکده هتل المپيک - محل سالن هگمتانه هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت شهرکهاي صنعتي ايران455572651.86 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان1243999995.08 %
سيمان فارس و خوزستان1534644816.26 %
سرمايه گذاري سيمان تامين1541423736.29 %
ساير سهامداران27092336211.06 %
شرکت سرمايه گذاري آذر49317051020.13 %
توسعه سرمايه وصنعت غدير83839201034.22 %
جمع208005000084.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد خاني پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ژيلا سماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد حيدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد اسعدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیمحمد حسن رضائي عراقي0041571983عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیمهدي اکبري يگانه0043211577نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان کردستان10610016139اصلیعليرضا شهبازي3961660913عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان شرق10100233725اصلیمحمد اسعدي2410884105عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۰,۰۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳۰,۶۵۱)
تعدیلات سنواتی
(۱۵,۲۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۴۵,۸۸۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۴۵,۸۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۰۵,۸۵۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۰۵,۸۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۰۵,۸۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۴۵۰,۰۰۰
نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، نسل فردا


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري آذرحقوقیسهامی عام10103837742اصلی
توسعه سرمايه و صنعت غديرحقوقیسهامی عام10101788597اصلی
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی
سيمان کردستانحقوقیسهامی عام10610016139اصلی
سيمان شرقحقوقیسهامی عام10100233725اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عومي عادي ساليانه مي باشد