د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي عليجاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرزاد عليجاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس صبوحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود هنرور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳۲۲,۷۴۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۵۸,۸۹۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲۵۸,۸۹۷
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۶,۸۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۲۲,۰۹۷
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴۴۴,۸۴۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۲)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴۴۴,۷۰۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴۶,۲۴۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۹۸,۴۶۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۱۸۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۹۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۷۳,۶۰۰
|
حسابرسين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سخن حق
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
4,500,000
|
4,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,104
|
7,387
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
براساس نامه شماره 97/438مورخ 97/10/25 مبني بردريافت وتطبيق تاييديه ها، حسابرس وبازرس محترم درمحمع عمومي عادي شرکت درتاريخ فوق اظهارنمودند که
باتوجه به اينکه تاييديه هاي دريافتي واصل شده بعد ازتاريخ گزارش بامانده هاي مندج دردفاتر مطابقت دارد.لذا عبارت به استثناي آثاراحتمالي موارد مندرج دربند 4 واثار
ان درساير بند هاي گزارش حذف مي شود.
|