مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت قند هکمتان - نماد: قهکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/10/26 درمحل  دفترمرکزي شرکت واقع درخيابان وليعصرجنب پارک ساعي خيابان ابشار پلاک 23ط 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران172602536.31 %
شرکت پويا گستر دنيا21803574779.69 %
جمع23529600086 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي عليجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزاد عليجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس صبوحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود هنرور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مرتضي عليجاني4321995361اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مسعود هنرور4132416747اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مصطفي عليجاني4322705030اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني پويا گستر دنيا10102819053اصلیهمايون دارابي1753550904عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسن امام4320653548اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۲۲,۷۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۵۸,۸۹۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵۸,۸۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۶,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۲,۰۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۴۴,۸۴۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۴۴,۷۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴۶,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۸,۴۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰۰
سرمایه
۲۷۳,۶۰۰
حسابرسين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سخن حق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,500,000 4,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,104 7,387 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
براساس نامه شماره 97/438مورخ 97/10/25 مبني بردريافت وتطبيق تاييديه ها، حسابرس وبازرس محترم درمحمع عمومي عادي شرکت درتاريخ فوق اظهارنمودند که باتوجه به اينکه تاييديه هاي دريافتي واصل شده بعد ازتاريخ گزارش بامانده هاي مندج دردفاتر مطابقت دارد.لذا عبارت به استثناي آثاراحتمالي موارد مندرج دربند 4 واثار ان درساير بند هاي گزارش حذف مي شود.