مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري پارس توشه - نماد: وتوشه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/28 درمحل  شرکت : تهران - خيابان سپهبدقرني - شماره 43   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم ثبت افزايش سرمايه تا تاريخ مجمع ،در مورد تصميم گيري تقسيم سود نقدي مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 14:00 روز پنج شنبه تاریخ 1397/05/11 و در محل شرکت : تهران خيابان سپهبدقرني شماره 43 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي17833729617.83 %
ساير سهامداران حقوقي 56104257756.1 %
جمع73937987349.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين ماهرو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ارسلان رازقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم زند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيامک رحيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لامپ پارس شهاب10100515104اصلیحسين ماهرو1260368165رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صنعتي پارس خزر10100496027اصلیسيدمحمدصادق آل ياسين0034755500عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني پارس شيد10100748940اصلیمحسن عسکري آزاد0039631400عضو هیئت مدیره موظفخیر
هوشنگ دادوش0040998134اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
کوشا پيشه10101557780اصلیجليل ميهن دوست2648984364عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۳۹,۰۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۷۶۰,۶۴۶
تعدیلات سنواتی
(۱۹,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۷۴۱,۳۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۹۱,۳۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۳۰,۴۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۳۰,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۸۳۰,۴۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0