مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت نفت سپاهان - نماد: شسپا(نفت سپاهان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/10/24 درمحل  تهران، ميدان آرژانتين، ميدان بهاران، پلاک 92 -شرکت نفت سپاهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير211420 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا506615000084.44 %
جمع50661711429.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن علي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدجواد راضي وند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم رضامند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104اصلیغلام عباس ترابي0052355950عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پترو پالايش دهلران14005628117اصلیمحمدعلي منتظرالقائم1280269812عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984اصلیفرزاد زندي آتشبار4723210849عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري اهداف10103808813اصلیصفدرعلي اسدي5399389207نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590اصلیعباس بني شريف4620144797رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پترو پالايش دهلرانحقوقیسهامی خاص14005628117اصلی
توسعه نفت و گاز صبا کارونحقوقیسهامی خاص14004678984اصلی
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگانحقوقیسهامی خاص14004772590اصلی
توسعه نفت و گاز شايستگان اهدافحقوقیسهامی خاص14006653660اصلی
توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوينحقوقیسهامی خاص14006199001اصلی


سایر موارد:
- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده باشد.