مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت لابراتوارهاي سينادارو - نماد: دسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 درمحل  شرکت واقع در جاده مخصوص کرج - کيلومتر 15 - روبروي سايپا - بلوار 52 - خيابان شهيد گمنام ، شرکت لابراتوارهاي سينا دارو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران202412935.06 %
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان ( سهامي خاص ) 310342387.76 %
شرکت سهامي بيمه ايران383984329.6 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران7398501318.5 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي18957442947.39 %
جمع35323340588.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي دهقان منشادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدتقي چراغي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يعقوب مکتوبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود حاجي هاشم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري خوارزمي10101750182اصلیمحمد حسن واصفي2062700458عضو هیئت مدیره موظفخیر
کارت ايران10101789579اصلیعلي دهقان منشادي0039711501رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیدکتر محمد مهدي احمد آخوندي0034543627عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پاياپاي ملي10101788578اصلیحسين سليمي 1239817681نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ايرانيان10102454621اصلیکيان ايلگا0066042852عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۴۴,۲۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۱۹,۷۷۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۱۹,۷۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹۹,۷۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۴۳,۹۹۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۴۳,۹۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۶۳,۹۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۴۵۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
دستور جلسه : 1 - استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني. 2 - اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه به تاريخ 1397/12/29 و صورتحساب سود زيان دوره مالي منتهي به 1397/12/29 . 3 - بررسي و تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت . 4 - تصميم گيري در مورد نحوه تقسيم سود . 5 - انتخاب بازرس قانوني و حسابرس و تعيين حق الزحمه ايشان . 6 - انتخاب روزنامه کثيرالانتشار . 7 - ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .