مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/10/30 شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس - نماد: اپال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/01/31 درمحل  سعادت آباد- خيابان نهم شرقي- پلاک 14- مرکز همايش هاي بين المللي نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پارس فولاد سبزوار10000 %
اپال فولاد شرق پارسيان10000 %
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان10000 %
توسعه ساختماني پارسيان10000 %
ساير سهامداران حقيقي21391890.01 %
سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن199861540.1 %
گروه مالي پارسيان228148880.11 %
ساير سهامداران حقوقي229347650.11 %
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان830132470.42 %
صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادارت آرماني1692128770.85 %
سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر6408932623.2 %
سرمايه گذاري پارسيان1818004396190.9 %
جمع1914104234395.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مسعود سميعي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي يوسفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهرنگ بنائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد سوادکوهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري پارسيان10102671483اصلیمحمدمسعود سميعي نژاد4072186651عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان14005139427اصلیسعيد سوادکوهي2229078038عضو هیئت مدیره موظفخیر
اپال فولاد شرق پارسيان14004843463اصلیمجتبي شعباني4322812694عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس فولاد سبزوار14005024571اصلیمهدي صيدي4284708430عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه ساختماني پارسيان10102837236اصلیمصطفي شهرياري5419531909عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸,۵۵۵,۸۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸,۱۳۶,۰۷۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸,۱۳۶,۰۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۵۳۶,۰۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۴,۰۹۱,۹۰۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۷۹,۷۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۶,۱۲۷,۴۷۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷,۳۸۴,۷۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۷۸۴,۷۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۴۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۶۸۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري پارسيانحقوقیسهامی خاص10102671483اصلی
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگانحقوقیسهامی خاص14005139427اصلی
اپال فولاد شرق پارسيانحقوقیسهامی خاص14004843463اصلی
پارس فولاد سبزوارحقوقیسهامی عام14005024571اصلی
توسعه ساختماني پارسيانحقوقیسهامی خاص10102837236اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني براي عملکرد سال مالي 1400. 2- تصويب صورت هاي مالي سال مالي 1400. 3- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان براي سال مالي 1401. 4- انتخاب روزنامه کثير الانتشار براي سال مالي 1401. 5- اخذ تصميم درخصوص تقسيم سود سهام. 6- تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره. 7- انتخاب اعضاي هيات مديره. 8-هزينه پروژه هاي مسوليت اجتماعي شرکت شامل پروژه هاي آموزشي، بهداشتي و ورزشي در مناطق کمتر توسعه يافته استان خراسان رضوي تا سقف مبلغ 60 ميليارد ريال مورد تصويب مجمع قرار گرفت 9- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.