د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد مسعود سميعي نژاد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مرتضي يوسفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهرنگ بنائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد سوادکوهي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/10/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۸,۵۵۵,۸۲۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۸,۱۳۶,۰۷۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۸,۱۳۶,۰۷۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۵,۵۳۶,۰۷۴
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۵۴,۰۹۱,۹۰۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۷۹,۷۰۵)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۶,۱۲۷,۴۷۳)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳۷,۳۸۴,۷۲۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۷۸۴,۷۲۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۴۲۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۶۸۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بيات رايان
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 10102671483 | اصلی |
صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان | حقوقی | سهامی خاص | 14005139427 | اصلی |
اپال فولاد شرق پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 14004843463 | اصلی |
پارس فولاد سبزوار | حقوقی | سهامی عام | 14005024571 | اصلی |
توسعه ساختماني پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 10102837236 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,500
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني براي عملکرد سال مالي 1400.
2- تصويب صورت هاي مالي سال مالي 1400.
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان براي سال مالي 1401.
4- انتخاب روزنامه کثير الانتشار براي سال مالي 1401.
5- اخذ تصميم درخصوص تقسيم سود سهام.
6- تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره.
7- انتخاب اعضاي هيات مديره.
8-هزينه پروژه هاي مسوليت اجتماعي شرکت شامل پروژه هاي آموزشي، بهداشتي و ورزشي در مناطق کمتر توسعه يافته استان خراسان رضوي تا سقف مبلغ 60 ميليارد ريال مورد تصويب مجمع قرار گرفت
9- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
|