مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: مبلغ حق حضور اعضاي هيئت مديره در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/06/30 به صورت ناخالص تعيين گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گروه کارخانجات صنعتي تبرک - نماد: تبرک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/06/30 درمحل  محل کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس (شرکت صنايع مهتاب خراسان )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
داود نيک حالت جهرمي10000 %
مسعود عزيزي نميني 10000 %
شرکت شهداب ناب خراسان27084250.12 %
شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان66143350.3 %
شرکت نوش پونه مشهد241004971.08 %
ناصر بوستاني266253831.19 %
فرشته نقاش طوس270842551.21 %
مهدي بوستاني406253831.82 %
عليرضا بوستاني1377840596.17 %
شرکت توسعه صنعت وعمران تبرک خاورميانه169686485776.04 %
جمع196240919487.94 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا اسدي شکرانلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مجيد حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير فرقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آمنه گوهري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهدي بوستاني0940034001اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ناصر بوستاني0946464162اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مسعود عزيزي نميني0046003185اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داود نيک حالت جهرمي2470228999اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنعت وعمران تبرک خاورميانه14004374280اصلیمجيد قبادي0829308245عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۰۰,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۴۴,۴۷۶
تعدیلات سنواتی
(۱۵۳,۸۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۹۰,۶۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۴۶,۳۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴۴,۳۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۴۴,۴۸۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۰,۰۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۵۳,۸۳۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۴۰,۶۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۴۶,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۴,۳۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۲,۲۳۱,۵۰۴
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، رسالت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهدي بوستانيحقیقی0940034001اصلی
ناصر بوستانيحقیقی0946464162اصلی
مسعود عزيزي نمينيحقیقی0046003185اصلی
داود نيک حالت جهرميحقیقی2470228999اصلی
توسعه صنعت وعمران تبرک خاورميانهحقوقیسهامی خاص14004374280اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,000,000 2,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 200 200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: