مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت پتروشيمي جهرم - نماد: جهرم(شجهرم)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/15
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ
1399/06/26
درمحل
ابتداي بلوار مطهري کوچه 6 ساختمان کيميا طبقه اول
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت پتروشيمي داراب
7676710
0.51 %
شرکت پترو شيمي فسا
61206656
4.08 %
شرکت پترو شيمي فيروز آباد
281251527
18.75 %
شرکت سرمايه گذاري مهد اميد آرين
700913210
46.73 %
جمع
1051048103
70.07 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
روح اله ناصر زاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمود هراتيان نژادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منوچهر زارعي کنگر شاهي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نبي تقي پور جهرمي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مهد اميد آرين
10103924207
اصلی
اسداله حاجي زماني
2296009220
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
پتروشيمي فيروز آباد
10530430583
اصلی
محمود هراتيان نژادي
4591036790
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
پتروشيمي فسا
10530411380
اصلی
روح اله ناصرزاده
0058793798
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
پتروشيمي داراب
10530411361
اصلی
مهدي ستاري نجارزاده
0010311076
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مجيد سوري
5989640031
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۹,۲۰۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۹,۲۰۴
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۹,۲۰۴
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۵۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴,۷۰۴
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳
ListedCapital
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شراکت
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,000,000
7,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
مصوب گرديد مبلغ پاداش کارکنان در اختيار رئيس هيئت مديره قرار گيرد. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
حقوقی
18135
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
حقوقی
9614
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
حقوقی
89247
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي و پتروشيمي تامين
حقوقی
329873
سازمان بازنشستگي کشوري
حقوقی
2300416611
شرکت بازگاني پتروشيمي
حقوقی
79456
سيدفخرالدين حميدي
حقیقی
2290932159
عليرضا طهماسبي
حقیقی
2297394322
مهد اميد آرين
حقوقی
10103924207
عباسعلي قاسمي
حقیقی
0839081456
حميدرضاعراقي
حقیقی
3932523997
کيانوش کاظمي
حقیقی
2471163912
مهران بنازاده
حقیقی
3500783120
باقرقرباني
حقیقی
5169727925
مهرزاد فيلي زاده
حقیقی
2300416612
محمد افراسيابيان
حقیقی
0034962115
محمد جوانبخت ابرکوه
حقیقی
0035849691
مرتضي رحيميان سرائي
حقیقی
0321288378
سيد مجيد موسويان احمد آبادي
حقیقی
1284524571
کيوان کتيبه
حقیقی
2298873518
بانک صادرات
حقوقی
3833
داوود رضا رباني
حقیقی
0569701163
محمود هراتيان نژادي
حقیقی
4591036790
محمود افضلي
حقیقی
1532310609
شرکت سرمايه گذاري سپهر تهران
حقوقی
371936
حسين ابراهيمي
حقیقی
4609358182
حسين حاجيان
حقیقی
0040185656
محسن ابراهيمي جماراني
حقیقی
0045360157
احمد صادقي
حقیقی
0036217026
پتروشيمي فيروز آباد
حقوقی
10530430583
محسن کريمي
حقیقی
4500263829
جواد کمري
حقیقی
3320188267
پتروشيمي فسا
حقوقی
10530411380
پتروشيمي داراب
حقوقی
10530411361
يوسف نوري
حقیقی
4500079688
سعيد برخورداري
حقیقی
4490033826
مجيد سوري
حقیقی
5989640031
اسداله حاجي زماني
حقیقی
2296009220
مهدي ستاري نجارزاده
حقیقی
0010311076
روح اله ناصرزاده
حقیقی
0058793798
سلمان اخلاقي
حقیقی
6099870334
الياس کوليوند
حقیقی
0057007993
حسن زندي طغان
حقیقی
0420088040
علي رضا سلطانکوهي
حقیقی
3341243054
مهدي مقدمي
حقیقی
0589702734
جواد پورقلي ولدي
حقیقی
2679419091
*
حقیقی
حقوقی
*