مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت مجتمع ترابري رهنورد - نماد: حرهور(حترنو)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/03/06
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1399/03/18
درمحل
خيابان هزار جريب -روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم -ساختمان تکادو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت ايران کشتي بحر
1000
0 %
شرکت مرآت پولاد
1000
0 %
شرکت سايا
1000
0 %
شرکت آتيه تکادو
1000
0 %
شرکت معادن سنگ آهن احياء سپاهان
20000000
35.71 %
شرکت تکادو
33131656
59.16 %
جمع
53135656
94.89 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بهروز طاهري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا سعيدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جلال طهماسبي پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد عباديان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت تکادو
7818
سهامی عام
اصلی
آقاي بهروز طاهري
1971302562
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادو
24819
اصلی
آقاي فضل اله شجاعي
1199505765
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
شرکت ايران کشتي بحر
13138
اصلی
آقاي مهدي کريم زاده
1289659761
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
شرکت مهندسي مرآت پولاد
11192
اصلی
آقاي رضا حميدي
6609805024
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
شرکت سنگ آهن احيا سپاهان
448885
اصلی
آقاي حسين اسلاميان
5658868408
عضو هیئت مدیره
موظف
ديپلم
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵,۳۰۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۳۹۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲,۳۹۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۶)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲,۴۵۳)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲,۸۵۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۶۵)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۵۸۶
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۲۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۶۶
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
ListedCapital
سرمایه
۵۶,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اصفهان امروز
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
4,200,000
5,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,680,000
33,600,000
به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب معاملات موضوع ماده 129لايحه اصلاحي قانون تجارت تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل-طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت تکادو
حقوقی
7818
شرکت رهشاد سپاهان
حقوقی
11253
شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادو
حقوقی
24819
شرکت ايران کشتي بحر
حقوقی
13138
شرکت مهندسي مرآت پولاد
حقوقی
11192
آقاي حسين اسلاميان
حقیقی
5658868408
آقاي رضا حميدي
حقیقی
6609805024
آقاي هادي گلزار
حقیقی
0839098812
آقاي حسن زارعي
حقیقی
1286618096
آقاي بهروز طاهري
حقیقی
1971302562
شرکت سنگ آهن احيا سپاهان
حقوقی
448885
آقاي فضل اله شجاعي
حقیقی
1199505765
آقاي مهدي کريم زاده
حقیقی
1289659761
*
حقیقی
حقوقی
*