تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين (وثنو )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-204 مورخ 1399/11/18، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 درمحل خيابان ميرزاي شيرازي- بالاتر از خيابان مطهري- کوچه شهدا-پلاک21 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان	222000	0.04 %
شرکت سازه هاي نوين کرت	702000	0.12 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي	2927368	0.49 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران	8050000	1.34 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان	17200000	2.87 %
شرکت تامين مسکن نوين	26593290	4.43 %
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا	47470384	7.91 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران	273766652	45.63 %
جمع	376931694	62.82 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حسن پورفرج قاجاري به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حميد ديانت پي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم احسان صادقي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد غلامي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			0	900,000	0	0	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1400/06/31	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
ساير موارد ي که در صلاحيت مجمع باشد