مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران - نماد: آباد(ثاباد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/14 درمحل  مشهد -بزرگراه شهيد کلانتري- حدفاصل ميدان جمهوري وميدان جهاد - مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2667774411.12 %
شرکت سرمايه گذاري عمران وحمل ونقل تامين12571472852.38 %
جمع15239247263.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اصغر شالبافيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد سلامت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي منوچهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين اميني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تامين(شرکت سرمايه گذاري ساختمان وعمران تامين)329873اصلیآقاي علي اصغر پورفتح اله0942660102عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیآقاي محسن گرامي0938630581رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايران سازه10101233963اصلیحسين اميني6529662383نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت پارس سازه تامين218725اصلیآقاي سيد رحيم هژبرالساداتي0933620993عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آقاي محمد سلامت0602350417اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰,۸۵۳
تعدیلات سنواتی
(۱,۲۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹,۵۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹,۵۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰,۵۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰,۵۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹,۳۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵
سرمایه
۲۴۰,۰۰۰
ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-