مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنايع کشاورزي و کود زنجان - نماد: زنجان(شزنجان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  زنجان شهرک کارمندان فاز يک نبش خيابان ششم پلاک 4700   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران (کمتر از 1%)2357120.01 %
شرکت سرمايه گذاري گسترش زنگان4194200.01 %
آقاي سيدافضل موسوي21539370.06 %
آقاي محمدرضا مديري 135505470.39 %
شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا1036199762.96 %
شرکت توسعه کسب و کار هيوا1137433173.25 %
شرکت نيک پردازش زنگان2131992216.09 %
شرکت توسعه کسب و کار هيراد2354420056.73 %
شرکت گروه مديريت سرمايه ساتيا54384036515.54 %
شرکت گروه مديريت سرمايه تابان93334880926.67 %
جمع215955330961.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد افضل موسوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا مديري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن رمضاني سربندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين مرادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت سامان پلاستيک10100631938اصلیسيدحسين ميري0933065299عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري گسترش زنگان10460057677اصلیسيدافضل موسوي4283896349رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مديريت سرمايه تابان10380374336اصلی بابک جهان آرا0942864638عضو هیئت مدیرهغیر موظف
نيک پردازش زنگان14006543562اصلیمحمدحسن کشوري راستي2296464823نایب رئیس هیئت مدیره موظف
توسعه کسب و کار هيراد14006184148اصلیبهرنگ اسدي قره جلو2392067600عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷,۸۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۳,۸۵۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۳,۸۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۳,۸۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۱,۷۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۰,۸۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۰,۸۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳,۵۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري گسترش زنگانحقوقیسهامی خاص10460057677علی‌البدل
گروه مديريت سرمايه تابانحقوقیسهامی خاص10380374336اصلی
نيک پردازش زنگانحقوقیسهامی خاص14006543562اصلی
توسعه کسب و کار هيرادحقوقیسهامی خاص14006184148اصلی
توسعه کسب و کار هيواحقوقیسهامی خاص14006748308اصلی
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارسحقوقیسهامی عام10102683456علی‌البدل
توسعه کسب و کار پارس سپنتاحقوقیسهامی خاص14006704670اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 26,400,000 33,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- ساير موارد