د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير تقي خان تجريشي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين بوستاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ارسلان محتشم اميري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد زراعتي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۲,۴۸۴,۴۶۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۳۴۶,۸۰۱
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۳۴۶,۸۰۱
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱,۴۷۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۷۶,۸۰۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۲,۷۶۱,۲۶۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰۰,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۴۹۶,۸۹۳)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱۰,۰۶۴,۳۷۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۸۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۸,۲۶۴,۳۷۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳,۱۲۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۰۰,۰۰۰
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
22,222,222
|
35,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,900
|
9,100
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1-حق حضور اعضاي هيأت مديره در سال 1400 براي هر جلسه هيأت مديره در ماه 35،000،000 (سي و پنج ميليون) ريال (ناخالص) و حداکثر براي 2 جلسه هيأت مديره در ماه 70،000،000 (هفتاد ميليون) ريال (ناخالص) تعيين شد. همچنين حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره درکميته هاي تخصصي هيأت مديره مبلغ 35،000،000 (سي و پنج ميليون) ريال (ناخالص) در ماه به ازاي حضور حداقل يک جلسه در ماه با رعايت موارد ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصويب قرار گرفت.
2-مجمع در راستاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي شرکت به هيأت مديره محترم تنفيذ اختيار نمود تا در سال 1400 حداکثر مبلغ 12,000,000,000 (دوازده ميليارد) ريال را بعنوان کمک بلاعوض صرفأ در حوادث قهري و غير مترقبه يا حمايت از اقشار آسيب ديده جامعه تحت پوشش سازمانهاي داراي مجوز از مراجع رسمي به صورت مستقيم و غير مستقيم به مصارف عام المنفعه برساند.
3- مجمع هيأت مديره را مکلف نمود در راستاي ارتقاي سواد مالي درکشور برنامه ريزي و اقدام نمايد. همچنين مجمع عمومي به هيأت مديره تفويض اختيار نمود تا در سال 1400 مبلغ 10،000،000،000 (ده ميليارد) ريال به عنوان کمک هزينه به مصارف مربوط به ترويج و ارتقاي سواد مالي برساند.
|