مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نماد: بورس(بورس تهران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  ميدان شيخ بهايي -کوچه دانشگاه الزهرا- درب شرقي دانشگاه الزهرا- سالن نور مرکز همايش هاي بين المللي الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص2214467455.54 %
کارگزاران106508491226.63 %
نهادهاي مالي130424951432.61 %
جمع259078117164.77 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير تقي خان تجريشي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين بوستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ارسلان محتشم اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد زراعتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمحمدعلي ميرزاکوچک شيرازي0062804553عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه ملي10102501905اصلیامير تقي خان تجريشي0452639182رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک آينده10320894878اصلیمحمدرضا محسني0933908156عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران10103545580اصلیحسين بوستاني2295375797عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیمهدي اميري1753549701عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اهداف10103808813اصلیجواد عشقي نژاد1284847020نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیسيدمهدي سديدي0321622014عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۴۸۴,۴۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۳۴۶,۸۰۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۳۴۶,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۴۷۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۷۶,۸۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۷۶۱,۲۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲,۴۹۶,۸۹۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰,۰۶۴,۳۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۲۶۴,۳۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۱۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,222,222 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,900 9,100 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1-حق حضور اعضاي هيأت مديره در سال 1400 براي هر جلسه هيأت مديره در ماه 35،000،000 (سي و پنج ميليون) ريال (ناخالص) و حداکثر براي 2 جلسه هيأت مديره در ماه 70،000،000 (هفتاد ميليون) ريال (ناخالص) تعيين شد. همچنين حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره درکميته هاي تخصصي هيأت مديره مبلغ 35،000،000 (سي و پنج ميليون) ريال (ناخالص) در ماه به ازاي حضور حداقل يک جلسه در ماه با رعايت موارد ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصويب قرار گرفت. 2-مجمع در راستاي انجام مسئوليت هاي اجتماعي شرکت به هيأت مديره محترم تنفيذ اختيار نمود تا در سال 1400 حداکثر مبلغ 12,000,000,000 (دوازده ميليارد) ريال را بعنوان کمک بلاعوض صرفأ در حوادث قهري و غير مترقبه يا حمايت از اقشار آسيب ديده جامعه تحت پوشش سازمانهاي داراي مجوز از مراجع رسمي به صورت مستقيم و غير مستقيم به مصارف عام المنفعه برساند. 3- مجمع هيأت مديره را مکلف نمود در راستاي ارتقاي سواد مالي درکشور برنامه ريزي و اقدام نمايد. همچنين مجمع عمومي به هيأت مديره تفويض اختيار نمود تا در سال 1400 مبلغ 10،000،000،000 (ده ميليارد) ريال به عنوان کمک هزينه به مصارف مربوط به ترويج و ارتقاي سواد مالي برساند.