د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامرضا طاهري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن شاهوردي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامعلي اکوان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد جعفري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۷۶۳,۹۸۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۳۳۸,۶۳۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۳۳۸,۶۳۲
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۸۸,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۴۶۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۸۹۰,۶۳۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۶۵۴,۶۱۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۹,۱۴۷)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۳۹,۳۲۳)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴,۰۷۶,۱۴۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۱۰,۵۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲,۶۶۵,۶۴۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۹۳۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۳۰,۰۰۰
|
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
15,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,500
|
4,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1-کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيض قرارگرفت.
2- مجمع ضمن تنفيض هزينه هاي مسئوليت هاي انجام شده در سال 1399 ، اجازه صرف مبلغ 15،000 ميليون ريال جهت هزينه هاي مسئوليت هاي اجتماعي در سال 1400 در اختيار شرکت قرار داد.
3- حق حضور اعضاي کميته حسابرسي بابت يک جلسه در ماه به مبلغ 12 ميليون ريال ناخالص مورد تصويب قرار گرفت.
4- حق حضور اعضاي ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره بابت حداقل يک جلسه در ماه در اختيار هيات مديره قرار گرفت.
5- پاداش هيات مديره به حساب اعضاي حقوقي هيات مديره واريز گردد
1- ضمن تنتفيذ هزينه هاي مسوليتهاي اجتماعي انجام شده در سال 1399 ، اجازه صرف مبلغ 15.000 ميليون ريال جهت هزينه هاي مسئوليتهاي اجتماعي در سال 1400 در اختيار شرکت قرارد داده مي شود.
2- حق حضور اعضاي کميته حسابرسي بابت حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 12 ميليون ريال بصورت ناخالص مورد تصويب قرار گرفت.
|