مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد - نماد: وتوکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 درمحل  شهرستان مبارکه جاده اختصاصي فولاد مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه - سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي250928110.62 %
شرکت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز607876832.34 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين 2352543189.05 %
سرمايه گذاري مهرگان تأمين پارس44315958517.04 %
شرکت فولاد مبارکه 162954230962.67 %
جمع239383670659.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن شاهوردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامعلي اکوان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حمل و نقل توکا10260296086اصلیعبدالرضا جمالي1189474913نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه توکا10260439863اصلیمهدي کويتي1284912019رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فولاد مبارکه اصفهان10260289464اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي مهرگان تامين پارس10103460290اصلیحسن شاه وردي0492590702عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیفاطمه سادات هاشمي فشارکي1290458359عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۷۶۳,۹۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۳۳۸,۶۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۳۳۸,۶۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۶۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۹۰,۶۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۶۵۴,۶۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۹,۱۴۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۳۹,۳۲۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۰۷۶,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۴۱۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۶۶۵,۶۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۴,۰۳۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، صمت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1-کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيض قرارگرفت. 2- مجمع ضمن تنفيض هزينه هاي مسئوليت هاي انجام شده در سال 1399 ، اجازه صرف مبلغ 15،000 ميليون ريال جهت هزينه هاي مسئوليت هاي اجتماعي در سال 1400 در اختيار شرکت قرار داد. 3- حق حضور اعضاي کميته حسابرسي بابت يک جلسه در ماه به مبلغ 12 ميليون ريال ناخالص مورد تصويب قرار گرفت. 4- حق حضور اعضاي ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره بابت حداقل يک جلسه در ماه در اختيار هيات مديره قرار گرفت. 5- پاداش هيات مديره به حساب اعضاي حقوقي هيات مديره واريز گردد 1- ضمن تنتفيذ هزينه هاي مسوليتهاي اجتماعي انجام شده در سال 1399 ، اجازه صرف مبلغ 15.000 ميليون ريال جهت هزينه هاي مسئوليتهاي اجتماعي در سال 1400 در اختيار شرکت قرارد داده مي شود. 2- حق حضور اعضاي کميته حسابرسي بابت حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 12 ميليون ريال بصورت ناخالص مورد تصويب قرار گرفت.