مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/03/31 شرکت شاهد - نماد: ثشاهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1400/07/27 درمحل  محله عباس آباد،خيابان انديشه،خيابان شهيد دکتر بهشتي پلاک 28   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سعدي113048110.28 %
شرکت ذخيره شاهد368590090.92 %
شرکت بازرگاني مبارکه433263601.08 %
سبد گردان موسسه اندوخته شاهدPRX50070000012.5 %
مؤسسه اندوخته شاهد235432846758.76 %
جمع294651864773.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود اسفنديار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا طايفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن روحاني فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميلاد سلگي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اندوخته شاهد10100567400اصلیمحمدجواد صدوقي1189368013عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد10101602487اصلیمسعود اسفنديار0071141693رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني شاهد10101597550اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ذخيره شاهد10101624872اصلیعزيزمحمد اکبري2572288222نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سعدي10780056070اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۵۹۷,۶۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۱۰۵,۱۱۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۱۰۵,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰۰,۶۶۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۷۰۴,۴۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۳۰۲,۰۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۱,۶۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۲۶۰,۴۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۶۰,۹۲۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۶۹۹,۴۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۴۰
سرمایه
۴,۰۰۶,۶۳۲
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.