د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
کاظم اکبري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
باقر ميلاني شيروان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد حسن قوسيان مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا عشقي زاده
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۳,۴۲۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳۳,۴۴۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۴,۳۲۵)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲۹,۱۱۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۹۹۶)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۸,۱۱۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶۱,۵۴۳
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۷۱)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۵۹,۳۷۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۷,۴۸۹)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۱,۸۸۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۹۵
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰۹,۹۵۷
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
8,000,000
|
10,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
392,000,000
|
824,000,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي داخلي از مبلغ 6،000،000 ريال سال قبل به مبلغ 7،000،000 ريال ماهانه مورد تصويب قرار گرفت.
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
|