مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت گسترش صنايع و خدمات کشاورزي - نماد: تکشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/04/18 درمحل  تهران- ميدان توحيد- خيابان فرصت شرقي- خيابان دکتر غريب- نرسيده به خيابان آزادي- دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران- درب غربي- طبقه اول- سالن شورا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان بورس اوراق بهادار تهران 00 %
شرکت شاهد 2190 %
شرکت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد5000 %
شرکت شاهد انرژي 10000000.91 %
ساير سهامداران 68475066.23 %
شرکت ذخيره شاهد 1644682814.96 %
موسسه اندوخته شاهد 5848232753.19 %
جمع8277738075.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  باقر ميلاني شيروان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسن قوسيان مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا عشقي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شاهد10100253116اصلیعليرضا عشقي زاده0492151334عضو هیئت مدیره موظفخیر
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد10101602487اصلیمهدي وجگاني0491252056عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ذخيره شاهد10101624872اصلیباقر ميلاني شيروان0829308539نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري شاهد انرژي10103212610اصلیحسين اسمعيلي3501021399عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اندوخته شاهد10100567400اصلیمحمدحسن قوسيان مقدم0839479476رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳,۴۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳,۴۴۰
تعدیلات سنواتی
(۴,۳۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۹۹۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸,۱۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۱,۵۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۱۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۹,۳۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷,۴۸۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱,۸۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۱۰۹,۹۵۷
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 392,000,000 824,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي داخلي از مبلغ 6،000،000 ريال سال قبل به مبلغ 7،000،000 ريال ماهانه مورد تصويب قرار گرفت. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.