مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح جهت پيوست نمودن صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 98/04/10 به همراه نامه قبولي حسابرسان اصل و علي البدل
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد - نماد: بميلا(فميلا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 درمحل  مجموع فرهنگي ورزشي تلاش واقع درخيابان وليعصر- نرسيده به چهارراه چمران(پارک وي)- کد پستي 13611-19998   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهدي کريمي جرنياني167685255.24 %
شرکت ارزش آفرينان ميلاد (سهامي خاص)173057385.41 %
شرکت تامين فولاد رامين ايرانيان176594385.52 %
رامين ديده ور237165007.41 %
ساير سهامداران حاضر9726071530.39 %
جمع17271091653.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد آزاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد سپاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا خيرآبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
آقاي محمد آزاد4431983491اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
آقاي محمد حسين ديده ور0558903002اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
محمد صادق چيت ساز1755641125اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
جعفر کريمي جرنياني0042298784اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
تامين فولاد رامين ايرانيان314548اصلیرامين ديده ور0068853009عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
تامين خدمات ساويس مايا1400767369اصلیمحمد سپاهي0075781840عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مجتمع فولاد اليگودرز156362اصلیکاظم فلاحتيان1281651435نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۶,۳۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۸,۰۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۸,۰۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸,۰۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۲۴,۳۹۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۳۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۱۶,۰۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۴,۰۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۳۲۰,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هميار حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 3,360 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سهامداراني که مايل به شرکت درمجمع مي باشند،مي توانند در تاريخ 1398/04/04 و 1398/04/05 طي ساعات اداري به اداره سهام شرکت واقع در تهران،ميدان آرژانتين ،خيابان احمدقصير(بخارست)،خيابان دوازدهم ،پلاک 16،واحد 6 مراجعه و برگ ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند.سهامدراني که موفق به اخذ برگه ورود به جلسه در تاريخ مذکور نگرديده اند مي توانند در روز برگزراي مجمع و قبل از ساعت 14 نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه درهمان محل برگزراي مجمع اقدام نمايند.