مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت ليزينگ رايان سايپا - نماد: ولساپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/09/10 درمحل  کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو - سالن سردار شهيد قاسم سليماني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا10000 %
مرکز تحقيقات نوآوري صنايع خودرو سايپا150640 %
شرکت سرمايه گذاري سايپا992680 %
شرکت رايان سايپا (سهامي خاص)332000000.37 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان561157360.62 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار4098439224.53 %
شرکت سايپا437996235548.45 %
جمع487923734533.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن احد زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فريدون امجديان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود عبداللهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110اصلیمجيد باقري خوزاني0071271287رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712اصلیعبداله بابائي0439263328عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821اصلیسعيد فرج زاده بي بالان2691289168عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا10100727160اصلیفاطمه طهماسب پور1829208551عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098اصلیمحمود خاشعي0069181772نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.