مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه توليدي مهرام - نماد: غمهرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 درمحل  بزرگراه شهيد چمران - تقاطع يادگار امام - هتل پارسيان اوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت دنياي تجارت و دانش افق 13080 %
لطف الله تبريزي زهرا20390 %
محمد ابراهيم غفاري زهرا20390 %
ميزاني لعبت20390 %
شرکت توسعه صنعت فراگير دنيا 21810 %
شرکت صنايع غذايي آفرين به گل 58300 %
فرخ صمديان 58300 %
نصرت ا... منزوي58300 %
شرکت سنوس58300 %
شرکت مهبان 58300 %
شرکت تندر ماشين زرين 168720.01 %
پيروز ملک زاده1040000.05 %
شرکت دنياي علم پويا1700940.08 %
شرکت تحول گران فردا1772460.09 %
امير ارسلان تقي گنجي 2828070.14 %
شرکت راهبرد کسب و کار بيژه 2931000.14 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار 3757150.18 %
خانم ژيلا آريا کيا 4386950.21 %
صندوق سرمايه گذاري .ا.ب.افتخار حافظ 5300000.26 %
نينا کازروني 5597530.27 %
امير رضا نقي گنجي 6142100.3 %
الميرا نقي گنجي 6142100.3 %
سارا تقي گنجي 6142100.3 %
تقي گنجي آزاليا6258700.31 %
ساينا تقي گنجي 6258700.31 %
ارکيده تقي گنجي 6258700.31 %
شرکت ليمونديس12706720.62 %
شرکت پرنيان مهيار17700000.87 %
آرتا باز ملک شاهي 18112000.89 %
شرکت توسعه نوآوران آپادانا26423551.29 %
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين 27603591.35 %
سپيده تقي گنجي 29730741.46 %
ياسمينا تقي گنجي 30745681.51 %
آناهيتا تقي گنجي 31037191.52 %
شرکت دارو تجارت سامان ( سهامي خاص )31325611.54 %
شرکت سرمايه‌گذاري دنياي آزاد پويا40593221.99 %
رزانا تقي گنجي 45711882.24 %
شرکت سرمايه گذاري ملت81681444 %
شرکت فن آوران پويا99355464.87 %
تقي گنجي - کريم مسعود101018894.95 %
مهدي سعيد نقي گنجي101040114.95 %
تقي گنجي - ماشاءالله101145674.96 %
لطف الله تبريزي - فاطمه101233134.96 %
تقي گنجي - مهفام102519415.02 %
تقي گنجي - مهشاد104299845.11 %
تقي گنجي - اميرمحمد111605415.47 %
تقي گنجي - محمدرضا112196285.5 %
جمع13948586068.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اميرمحمد تقي گنجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرخ صمديان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پيروزملک زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهاب گودرزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
دنياي علم پويا10102254969اصلینصرت الله منزوي2571622269عضو هیئت مدیره موظفخیر
تحول گران فردا10102354570اصلیفرخ صمديان4284605747رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهبان10101010175اصلیپيروز ملک زاده0058332464نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه صنعت فراگير دنيا10102228160اصلیاحمد کني0058203801عضو هیئت مدیره موظفخیر
سنوس10101291291اصلیبيژن فتح الله پور3932625609عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۳۹,۵۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۹۰,۲۱۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹۰,۲۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۲,۹۲۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۷,۲۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۱۶,۸۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱,۰۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۰۵,۸۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۴,۰۷۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۲۱,۷۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۱۲
سرمایه
۲۰۴,۰۵۸
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
دنياي علم پوياحقوقیسهامی خاص10102254969اصلی
تحول گران فرداحقوقیسهامی خاص10102354570اصلی
توسعه صنعت فراگير دنياحقوقیسهامی خاص10102228160اصلی
توسعه نوآوران آپاداناحقوقیسهامی خاص10103399243اصلی
دنياي تجارت و دانش افقحقوقیسهامی خاص10102229328اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,388 2,522 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: