مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت هلدينگ داروپخش - نماد: وپخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1398/04/29 درمحل  تهران - خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران ( پارک وي )مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين ( کمتر از 5 درصد )3727790.04 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين115120871.37 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران13605043916.2 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين60915818372.52 %
جمع75709348890.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر پويا فرهت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اللهيار صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن صفاجو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیمحمدعلي وطني4569625495نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پخش دارويي اکسير54844اصلیفرشاد ملک وندفرد0047202807عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صباتامين147960اصلیعلي اصغري1601039409عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیمحمدرضا شانه ساز پورشوشتري0043940153رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارخانجات دارو پخش10101823437اصلیسيدفرشاد فاطمي اردستاني1288009631عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۹۶۵,۶۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۷۵۰,۸۴۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۷۵۰,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۱۷۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۵۷۴,۸۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۵۴۰,۴۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۵۴۰,۴۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۶۷۱,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۸۶۹,۲۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۵۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۱۸۰
سرمایه
۸۴۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
کارخانجات دارو پخشحقوقیسهامی عام10101823437اصلی
داروسازي ابوريحانحقوقیسهامی عام10100402567اصلی
داروسازي اکسيرحقوقیسهامی عام10100999659اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 27,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: