موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
شرکت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1399/11/28
درمحل
برگزار گردید و
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران | 1000 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري س گروه صنايع بهشهر تهران | 22220 | 0 % |
|
شرکت خدمات بيمه پوشش توسعه بهشهر ( سهامي خاص ) | 22220 | 0 % |
|
شرکت آلي شيمي قم (سهامي خاص) | 44440 | 0 % |
|
شرکت مرواريد هامون ( سهامي خاص ) | 44440 | 0 % |
|
شرکت صنايع بهداشتي ساينا ( سهامي عام ) | 44440 | 0 % |
|
شرکت مديريت ياران توسعه بهشهر ( سهامي خاص ) | 44440 | 0 % |
|
شرکت صنعتي بهپاک (سهامي عام) | 199994 | 0.02 % |
|
شرکت توسعه صنايع بهشهر | 199994 | 0.02 % |
|
ساير سهامداران | 600000 | 0.06 % |
|
سرمايه گذاري سپه | 40846921 | 4.08 % |
|
مديريت صنعت شوينده صنايع بهشهر | 755886997 | 75.59 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
|
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
تصویب شد
|
|