مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري نيرو - نماد: ونيرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/04/30 درمحل  تهران -خيابان شيخ بهايي جنوبي-شهرک والفجر - خيابان ايران شناسي-خيابان نهم- پلاک 6 -مرکز همايشها -ساختمان سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير115083430.36 %
مهندسي مشاور مهاب قدس123869750.39 %
شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش382165761.19 %
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين500000001.56 %
سرمايه گذاري ايران282525874888.29 %
جمع293737064291.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا معبودي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهره يادگاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فيروزه سالار الديني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زين العابدين مهدي پور روشن  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري ايران10103236612اصلیمجتبي صميمي0901179205نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کالا بازار ايرانيان10103734796اصلیسعيد قرباني1287992226عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه تجارت داتام10320430282اصلیعيسي حسين پناه1880873745عضو هیئت مدیرهموظفخیر
فرا ساحل ايران10103418369اصلیعليرضا معبودي0042648726رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت تجارت پايا طاها10320824517اصلیرضا زنگنه3871234028عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸۲,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳۴,۶۷۳
تعدیلات سنواتی
(۱۵,۹۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۱۸,۷۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸۶,۰۷۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۲,۶۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۱۴,۷۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۳,۹۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۶۰,۶۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۹,۰۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۳
سرمایه
۳,۲۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 3,528 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
تعيين نحوه جبران خدمات اعضاي هيئت مديره عضو کميته تخصصي همانند سال گذشته مي باشد