مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/02/31 شرکت سيمان فارس و خوزستان - نماد: سفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  سالن تلاش مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي واقع در خيابان ولي عصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص 900243831.6 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 3193760005.68 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان3375000006 %
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس3385168376.02 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين (سهامي خاص)262764528046.71 %
جمع371306250066.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ژيلا سماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر محسن زاده گنجي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارخانجات سيمان صوفيان10200007381اصلیحميد فرماني باروق1461826551عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیمجتبي حقيقت جو0032810431رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان اروميه10220016318اصلیمجيد وفاپور1091104824نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي00اصلیحميدرضا هوشياري0061447498عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیغلامعباس ميرزائي0532031687عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس462208اصلیعلي محمد حريري4132053717عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري اهداف 10103808813اصلیعلي کريمي1652299548عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۸۵,۴۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۳۰۹,۸۲۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۳۰۹,۸۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۹۳,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۹۱۶,۰۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۴۰۱,۵۶۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۸,۴۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۳۴۳,۱۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۴۰۶,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۹۳۶,۹۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۵,۶۲۵,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارخانجات سيمان صوفيانحقوقیسهامی عام10200007381اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
سيمان اروميهحقوقیسهامی عام10220016318اصلی
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
سيمان خوزستانحقوقیسهامی عام10420082717اصلی
گروه توسعه مالي مهر آيندگانحقوقیسهامی عام10101638604اصلی
خدمات صبا تجارت ياسحقوقیسهامی خاص10320847790اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,600 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: