مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فرآورده هاي نسوز آذر - نماد: کاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/03/03 درمحل  کارخانه شرکت واقع در کيلومتر 50 جاده اصفهان شهرکرد بعد از تصفيه خانه آب باباشيخ علي شهرک صنعتي فولاد به کد پستي 8477147161   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت راهبران فولاد اصفهان 10000 %
شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب 10000 %
شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا90000002 %
ساير سهامداران169953713.78 %
صندوق باز نشستگي کار کنان فولاد385449008.57 %
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد11194772924.88 %
جمع17649000039.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالرضا جمالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد حسن موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهرام اقاجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد10100395131اصلیفاطمه هادلوند 1292940263عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توکا فولاد10260272518اصلیاميراسداله زماني راد1189239299رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا10260057369اصلیمهدي کاظمي اسفه1827936959عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي و توليدي ايران ذوب10260252994اصلیايرج مختارپور4621444425نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
راهبران فولاد اصفهان10260407970اصلیفرشاد سليماني فرد1287988563عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۴۰,۷۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۶,۶۷۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۶,۶۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۶,۶۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۲۴,۰۶۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۷,۰۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۹۷,۰۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۹,۵۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۴۵۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد