مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/04/31 شرکت سرمايه گذاري سبحان - نماد: وسبحان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 درمحل  وليعصر ، بالاتر از پل پارک وي ، خيابان فياضي ، خيابان آقا بزرگي تا انتها به سمت وليعصر ، خ اکبري ، بن بست يزداني ، پلاک 2 ، موسسه فرهنگي هنري سمر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران30000 %
شرکت آروين نهاد پايا (سهامي خاص)60000 %
شرکت سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه (مسئوليت محدود)60000 %
شرکت پرشيا جاويد پويا (مسئوليت محدود)60000 %
ساير سهامداران (زير يک درصد)291900010.75 %
صندوق سرمايه گذاري سرو سودمند مدبران1256405843.22 %
شرکت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا200000000051.28 %
جمع215485158555.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي زردوغي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پريا عليزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد عليفر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا10320719850اصلیسيدمحمدحسن مليحي0010172874عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561اصلیمجيد علي فر4060011789عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آروين نهاد پايا10320858567اصلیعلي اصغرمؤمني2830095995عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه10103034466اصلیسيدحسام الدين عبادي0053040971رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرشيا جاويد پويا10104026908اصلیمجتبي احمدي0056172982نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۶۹۷,۱۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۰۸۲,۹۰۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۰۸۲,۹۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲,۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۲,۹۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۵,۸۵۳)
سود قابل تخصیص
۲,۷۶۴,۲۳۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳۴,۸۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۶۲۹,۳۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۳۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۶۴,۳۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۳,۹۰۰,۰۰۰
آگاهان و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري پايا تدبير پارساحقوقیسهامی عام10320719850اصلی
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانحقوقیسهامی عام10101702561اصلی
آروين نهاد پاياحقوقیسهامی خاص10320858567اصلی
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزهحقوقیبا مسئولیت محدود10103034466اصلی
پرشيا جاويد پوياحقوقیبا مسئولیت محدود10104026908اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.