مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي - نماد: وتوسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 درمحل  تهران-ميدان ونک-خيابان ملاصدرا-خيابان شيخ بهائي-ميدان شيخ بهائي-کوچه دانشگاه الزهرا-دانشگاه الزهرا(درب شرقي)-مرکز همايش هاي بين المللي الزهرا(سالن نور)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ملي شيمي کشاورز10000 %
مديريت توسعه نگاه پويا15000 %
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار15000 %
توسعه نيروگاههاي وانرژي برق15000 %
سايراشخاص حقيقي32385080.07 %
سايراشخاص حقوقي937722532.08 %
بانک ملي ايران120012498026.67 %
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي296150164965.81 %
جمع425864289094.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عباس نعيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي ابوالفضل خراساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي ملکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عليرضا پورباقريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590سهامی عاماصلیغلامحسين انصاريان5999887666نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار10100401610سهامی خاصاصلیمجتبي کاروان1282421761عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت توسعه نگاه پويا10103544384سهامی خاصاصلیسيدمهدي سديدي0321622014عضو هیئت مدیره موظفخیر
بانک ملي10861677542اصلیپژمان شعبانپور فرد0070281033عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454سهامی عاماصلیپرويز کاظمي0046306242رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۲۱۰,۸۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۴۳۲,۶۸۹
تعدیلات سنواتی
(۱,۵۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۴۳۱,۱۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۰۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۴۰۶,۱۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۶۱۷,۰۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۷,۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۵۵۹,۱۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۵۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۹,۱۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۸۰
سرمایه
۴,۵۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري گروه توسعه مليحقوقیسهامی عام10101339590اصلی
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارحقوقیسهامی خاص10100401610اصلی
مديريت توسعه نگاه پوياحقوقیسهامی خاص10103544384اصلی
بانک مليحقوقی10861677542اصلی
کارآفرينان سبز خليج فارسحقوقیسهامی خاص291590علی‌البدل
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
توسعه کشت و صنعت مليحقوقیسهامی عام10700036205علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ندارد