مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/02/31 شرکت سيمان فارس و خوزستان - نماد: سفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/06/10 درمحل  سالن آزادگان مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران انتهاي بزرگراه حکيم غرب ، بلوار غربي ورزشگاه آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير 1248917382.22 %
ساير اشخاص 1370408132.44 %
شرکت توسعه خدمات مديريت اهداف 1437512502.56 %
صندوقهاي بازنشستگي کارکنان صنعت نفت1591223812.83 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 3193760005.68 %
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس3385168376.02 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين (سهامي خاص)283724528050.44 %
جمع405994429972.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد حيدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير قرنلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس صفاکيش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارخانجات سيمان صوفيان10200007381اصلیحميد فرماني باروق1461826551عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیمجتبي حقيقت جو0032810431رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان اروميه10220016318اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي00اصلیعباس صفاکيش0041660412عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیغلامعباس ميرزائي0532031687نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توسعه صنعتي و معدني کاني نويد پارس462208اصلیعلي محمد حريري4132053717عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري اهداف 10103808813اصلیعلي کريمي1652299548عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۸۲,۶۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۰۵۵,۰۴۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۰۵۵,۰۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۹۳,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۶۶۱,۲۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۳۴۳,۹۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۴,۱۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۳۰۹,۸۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۹۳,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۹۱۶,۰۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰
سرمایه
۵,۶۲۵,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,600 2,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: