مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31 شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  تهران-ميدان فاطمي-خيابان شهيد گمنام پلاک 14 طبقه 4 انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گردشگري راه سبز ثابت فريمان30000 %
شرکت سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان30000 %
ساير سهامداران88710 %
شرکت ترنيان سهم126720 %
شرکت کشاورزي و باغات فريمان8611850.01 %
شرکت ايمن خودرو شرق10987020.02 %
شرکت توليدي و صنعتي گوهرفام40645360.06 %
شرکت سرمايه گذاري سليم124673235919.29 %
جمع125278432519.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود آهن فروش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اصغر قرباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي حسيني اصيل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اميني فتيده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليدي و صنعتي گوهر فام10101203288اصلیمهرداد امامي1189300761عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيماليبله
ترنيان سهم10103799078اصلیمسعود آهن فروش0937786705رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدماليبله
سرمايه گذاري سليم10102801961اصلیفرهام دهقان قاديکلائي2161678442عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدسايربله
ايمن خودرو شرق10380275706اصلیابراهيم دهقان پير0491390211عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
گردشگري راه سبز ثابت فريمان14008172770اصلیسيدعلي حسيني اصيل0054993695عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان14008821859اصلیمحمدحسين حاج اسمعيليان0062833650عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
کشاورزي و باغات فريمان10380198735اصلیمهدي اشرف4569745776عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيسايربله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۷۸۳,۵۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۱۹,۸۶۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۱۹,۸۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۱۹,۸۶۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۳۰۳,۳۹۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۳۰۳,۳۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۳۰۳,۳۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۲۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶,۴۶۲,۸۰۹
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
25,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
25,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
25,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد در صلاحيت مجمع عمومي