مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي بوعلي سينا - نماد: بوعلي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 درمحل  بلوار کريم خان زند ساختمان شماره 38 شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس سالن کنفرانس طبقه 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10000 %
شرکت پتروشيمي نوري10000 %
شرکت پتروشيمي مبين10000 %
کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت105000000030 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس244999700070 %
جمع3500000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد محبي فرد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  افشار سرکانيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد احمد زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع پتروشيمي خليج فارس10101336301اصلیسيدمحمد احمدزاده1930671598نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340اصلیبهنام توانا3500505031رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروشيمي نوري10320059990اصلیاعظم هنردوست4073326767عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مبين انرژي خليج فارس10320055865اصلیحسين پارسا1462316980عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان ايلام10300059032اصلیزهرا وهاب نژاد0052663337عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۸۵۷,۰۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۲۸۱,۴۹۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۲۸۱,۴۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۲۳۱,۴۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۰۸۸,۵۶۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۸۵,۳۱۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱,۹۰۳,۲۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱,۰۰۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۰۲,۷۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۲۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۱۴۳
سرمایه
۳,۵۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت اين مجمع ميباشد