مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت کف - نماد: شکف
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/05/18
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ
1400/05/20
درمحل
دزاشيب خيابان عمار مجتمع ورزشي دزاشيب
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
3136133
1.25 %
شرکت ارزش آفرينان سرمايه
9618472
3.85 %
شرکت بين المللي گروه غذائي جهان ناز پاسارگاد
10000000
4 %
شرکت بين المللي جهان تيراژه پارسيان
10000000
4 %
شرکت ساختماني بين المللي دنياي طراحان آريا
10000000
4 %
شرکت سرمايه گذاري بين المللي البرز تجارت رازي
10000000
4 %
شرکت دنياي شيمي پليمر
10000000
4 %
شرکت البرز آريا رازي
21250000
8.5 %
شرکت سرمايه گذاري بين المللي کيوان تجارت دارو
21270254
8.51 %
شرکت جهان شيمي آريا
40497189
16.2 %
شرکت البرز شيمي رازي
51060625
20.42 %
جمع
196832673
78.73 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
جواد دشتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مجيد قره باغي اول
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي نويد بخش
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد کوروش روشن جو
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
جهان شيمي آريا
10320200350
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
البرز شيمي رازي
10320204222
اصلی
بيژن اسمعيلي
0042448417
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
البرز آريا رازي
10320215061
اصلی
مجيد قره باغي اول
2939478597
عضو هیئت مدیره
موظف
سرمايه گذاري بين المللي البرز تجارت رازي
10320232317
اصلی
نيلوفر اسمعيلي
0070083657
عضو هیئت مدیره
موظف
سرمايه گذاري بين المللي کيوان تجارت دارو
10320231910
اصلی
فاطمه عبداللهي
0041615573
رئیس هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۶۱۰,۸۷۶)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶۱۰,۸۷۶)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۱۰,۸۷۶)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۱۰,۸۷۶)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۴۴۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
آگاه نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري سبحان
حقوقی
4144
شرکت سرمايه گذاري کوثر
حقوقی
995
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
194
محمد سالاريه - نماينده اشخاص حقيقي
حقیقی
6599897738
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي
حقوقی
418
علي نقيب
حقیقی
0046234144
عيسي اسحاقي
حقیقی
4898381995
محمود بختياري کشکجاني
حقیقی
0072649194
بيژن اسمعيلي
حقیقی
0042448417
جهان شيمي آريا
حقوقی
10320200350
البرز شيمي رازي
حقوقی
10320204222
شرکت سرمايه گذاري بوعلي
حقوقی
421
سازمان اقتصادي کوثر
حقوقی
143
شرکت کارآفرينان سبز خليج فارس
حقوقی
291590
البرز آريا رازي
حقوقی
10320215061
سرمايه گذاري بين المللي البرز تجارت رازي
حقوقی
10320232317
سرمايه گذاري بين المللي کيوان تجارت دارو
حقوقی
10320231910
مهناز عقبائي
حقیقی
0062381636
نيلوفر اسمعيلي
حقیقی
0070083657
شرکت بين اللملي کيوان تجارت دارو
حقوقی
373015
مجيد قره باغي اول
حقیقی
2939478597
فاطمه عبداللهي
حقیقی
0041615573
شرکت ارزش آفرينان سرمايه
حقوقی
83685
محمد رضا ابراهيمي پويان
حقیقی
0060752661
علي رمضاني
حقیقی
0062926421
*
حقیقی
حقوقی
*