مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کف - نماد: شکف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1400/05/20 درمحل  دزاشيب خيابان عمار مجتمع ورزشي دزاشيب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران31361331.25 %
شرکت ارزش آفرينان سرمايه96184723.85 %
شرکت بين المللي گروه غذائي جهان ناز پاسارگاد100000004 %
شرکت بين المللي جهان تيراژه پارسيان100000004 %
شرکت ساختماني بين المللي دنياي طراحان آريا100000004 %
شرکت سرمايه گذاري بين المللي البرز تجارت رازي100000004 %
شرکت دنياي شيمي پليمر100000004 %
شرکت البرز آريا رازي 212500008.5 %
شرکت سرمايه گذاري بين المللي کيوان تجارت دارو212702548.51 %
شرکت جهان شيمي آريا4049718916.2 %
شرکت البرز شيمي رازي 5106062520.42 %
جمع19683267378.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد دشتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد قره باغي اول  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي نويد بخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد کوروش روشن جو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
جهان شيمي آريا10320200350اصلیعضو هیئت مدیره موظف
البرز شيمي رازي10320204222اصلیبيژن اسمعيلي0042448417نایب رئیس هیئت مدیره موظف
البرز آريا رازي10320215061اصلیمجيد قره باغي اول2939478597عضو هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري بين المللي البرز تجارت رازي10320232317اصلینيلوفر اسمعيلي0070083657عضو هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري بين المللي کيوان تجارت دارو10320231910اصلیفاطمه عبداللهي0041615573رئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶۱۰,۸۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۶۱۰,۸۷۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۱۰,۸۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۱۰,۸۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۴۴۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص