موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/10/10شرکت صنايع گلديران - نماد: گلديرا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-194 مورخ 1401/11/04،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/11/19
درمحل
تهران خيابان گاندي جنوبي، کوچه شهاب ( يازدهم ) ، پلاک 1 طبقه دوم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت مهندسي مشاوره صنايع مبتکران گلديران | 1000 | 0 % |
|
| شرکت مشتريان گلديران | 1000 | 0 % |
|
| شرکت لجستيک گلديران نوين کيش | 1000 | 0 % |
|
| شرکت حمل و نقل توسعه ترابر گلديران | 1000 | 0 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري خزانه داريوش | 1400000 | 0.04 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري گنجينه داريوش | 5000000 | 0.13 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري ثروت داريوش | 8000000 | 0.21 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري .ا. ب. دارا داريوش | 190000000 | 5 % |
|
| شرکت گروه توسعه گلديران | 3381996000 | 89 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه توسعه گلديران | 14009723577 | | اصلی | حسين حيدري | 0036682861 | رئیس هیئت مدیره | موظف | کارداني | مديريت بازرگاني | بله |
|
| مهندسي و مشاوره صنايع مبتکران گلديران | 14005199350 | | اصلی | اميرعباس کائيني | 0068708149 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
|
| مشتريان گلديران | 10320871424 | | اصلی | فرزام زماني | 4072225886 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| لجستيک گلديران نوين کيش | 10980166619 | | اصلی | سيدعلي هاشمي | 0064816117 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| حمل و نقل توسعه ترابر گلديران | 10103871633 | | اصلی | مجيد معيني | 1815595884 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارداني | مديريت بازرگاني | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرزام زماني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اميررضا درويش مقامي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
الهام بياباني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرهاد درهمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
افزايش سرمايه از مبلغ 3،800،000،000،000 ريال به مبلغ 8،363،800،000،000 ريال (مبلغ 4،563،800،000،000 ريال معادل 120 درصد) از محل آورده نقدي با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي(عرضه عمومي) و تخصيص سهام جايزه از محل صرف سهام ايجاد شده به سهامداران فعلي ميباشد. قرائت و استماع گزارش توجيهي هيأت مديره و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني شرکت در خصوص افزايش سرمايه از مبلغ 3،800،000،000،000 ريال به مبلغ 8،363،800،000،000 ريال. اصلاح ماده 5 اساسنامه در خصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام . اصلاح ماده 19 اساسنامه مطابق با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار (شرايط حضور در مجامع و مشارکت در راي گيري) تصويب گرديد .
|
|