مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پتروشيمي کازرون - نماد: کازرو(شکازرون)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/03/13 درمحل  شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان واقع در تهران خيابان وليعصر نبش خيابان ناصري برج کيان طبقه 11 واحد3   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي ممسني18630 %
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي11647720.09 %
شرکت مدبران اقتصاد34310840.28 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان421207803.42 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران764511476.22 %
شرکت شادان شهر باختر14680459711.94 %
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان79506308564.64 %
جمع106503732886.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احدشکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم ترک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا راغب  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیمحمود هاشم زاده1818087405نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان10320198960اصلیمهدي جمشيدي3871016888رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مدبران اقتصاد385960اصلیرابعه مظفري2229711032عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام14004516104اصلیحميدرضاراغب2649333979عضو هیئت مدیره موظف
پتروشيمي گچساران10102846677اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۱۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰,۴۵۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰,۴۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰,۴۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵,۵۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴,۸۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۱۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳,۳۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱
سرمایه
۱,۲۳۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خبر جنوب


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
م