مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تکميل مدارک پيوست شامل صورتجلسه مجمع - قبولي بازرس اصلي - قبولي بازرس علي البدل - خلاصه مذاکرات .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت حمل و نقل توکا - نماد: حتوکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/19 درمحل  جاده اختصاصي فولاد مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه - سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توکا بتن 64030 %
شرکت بهين ريل 440040.01 %
شرکت توليدي وخدمات صنايع نسوزتوکا1024500.03 %
شرکت راهبران فولاداصفهان2000000.06 %
شرکت بازرگاني توکا تدارک 15874530.48 %
شرکت بر و بحر ايران15900000.48 %
سايرين 27308000.83 %
صندوق سرمايه گذاري توسعه فولاد مبارکه88303532.68 %
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد 15010598945.49 %
جمع16519745250.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالرضا جمالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير اسداله زماني راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن سعيدبخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه توکا10260439863اصلیحميد عصارزادگان1286860601نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توکا بتن14002082872اصلیمحسن همت نژاد5759465406عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري توکا فولاد10260272518اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني توکا تدارک10260290247اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي راه آهن بهين ريل10101246352اصلیمهدي کويتي1284912019عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷۱,۰۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶,۳۲۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۶,۳۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳,۱۶۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳,۱۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰۴,۱۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲,۶۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۹۱,۵۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲۵,۵۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۳۳۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 990 1,980 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته حسابرسي بابت حداقل يک جلسه در ماه 5.500.000 ريال بصورت ناخالص